本期文章不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。币圈套路太骚，小白会被闪到腰；币圈镰刀太晃，小白会被撞地上。

最近，我在帝都，混吃混喝，参加各种饭局，其中就有这么一桌，都是所谓的，币圈成功人士。正值币价火热，见怪不怪，凡尔赛自然是饭桌主题。

其中有个坐拥4万粉丝的视频博主，三巡酒后，自爆财富密码，说他最近靠一种“鼓励”粉丝去合约炒币的操作，靠返佣完成了月入百万的小目标。

不是一共赚了100万哦，是最近每个月都能挣百万软妹币以上，简直比内个广东烧鸭饭老板还要豪横。

他说，突然有一天开始，一觉醒来睁开眼，就有上千美金入账，而且天天如此。这睡后收入的诱惑，几个人顶得住？可转念一想，羊毛出在羊身上，如果交易所们能给KOL返现100万，那合理估算下，这位KOL至少给交易所挣了几千万。

除了博主本人，这个小型搞钱组织上还挂着俩人，这两人是随便做的，月薪三千，每天两班倒，主要当客服。当场就聊得几位刚出清显卡，解散矿场的矿老板手里的韭菜瞬间不香了。

1.三大国产交易所

文章的开头，有必要先跟大家聊几句“三大所”的缘起，这部分内容偏专业小众，请大家先耐心看完，老币友可以选择直接空降。

目前市面上，主要有三个“国产”数字货币交易所，币安Binance、火币、OKex（欧易），业务模式大差不差，员工人数都上1500-2000上下。

交易所顾名思义，是用来撮合交易的场所，比如，证劵交易所，里头交易的，就是上市公司的股票，数字货币交易所里头呢交易的是以比特币、以太坊为代表的虚拟货币。

2013年的数字货币小牛市诞生了一批方便买卖虚拟货币的基础设施，数字货币钱包、矿场、交易所。

那时候，炒币就是区块链第一款，也是唯一一款成熟的应用。还在孕育中的比特币，价格刚站上7000软妹币一枚。

这三家里头，最先成立的交易所是欧易，当年啊还叫做OKcoin，创始人徐明星是古典互联网背景，前豆丁网的联合创始人。

注意这个欧易是国内最早开通合约交易的，而且出了名的倍数高，分摊小，你可以理解为这里可以用最少的法币，去撬动最多的数字货币交易，也因此吸引了很多“玩得起”的大庄。

同时期成立的火币网，创始人李林在清华学的是自动化专业，算是币圈里头的科班子弟。当时金融圈最流行的概念，还是fintech（金融科技），精英味儿十足的火币网，当年正是打着fintech的名号出道，也许就是创始人一以贯之的精英设定，火币成了目前市面上小散户最认可的一个交易所。

到了2014年，在okcoin进修了一年的高管赵长鹏和何一，花名AKA币圈神雕侠侣离职创业了币安交易所。

币安的赵长鹏，因为是个加拿大华裔，受国内监管的影响最小，加上在设立之初就取缔法币交易，整个平台就不接受人民币直接买币，主做币币交易，这个设计提前预判了政策风险，这让币安成了目前海外注册用户最多的、日均交易量最大的一家国产交易所。

2.后ICO时代の流量战争

然而，该来的还是来了，2017年9月4号，国家监管虚拟货币的靴子落地。炒币的人原地起跳下落，而潮水退了才知道谁在裸泳，空气币太多，接盘的币友明显不够用了，交易所们集体陷入了流量焦虑。

为了破局，OKCOIN改名OKEX（欧易），显示出主打合约交易的野望，火币改了新LOGO，一批高管自立门户，拿着李林给的钱创业，币安收到风声，更是果断把全公司都搬到了岛国马耳他。

当时有个段子，徐明星老师和几个币圈大户都说过的，叫：随时准备捐给国家。

币圈交易所，在2017年ICO兴起之前，都是靠交易、提现比特币、以太坊这些主流币种，从中收取手续费，一般是千分之一，贵的时候能到百分之一，在以前比特币没破圈之前，这种业务是不咋赚钱的，毕竟圈子人少，交易也不多。

到了17年ICO牛市期间，当时市面上流行一种叫法：咨询费，其实就是“上币费”，就是这款虚拟货币想要在我这里上市交易必须给支付交易所一笔不菲的钱。交易所当时风光无两啊，上游征项目方的钱，下游拿用户的手续费。

2018年三月，刚成立8个月的币安，光一个季度就赚了2亿美金的纯利润，超过了同时期的德意志银行。

以太坊

然而，属于交易所行业的内卷，很快就降临了。由火币带头，免手续费成了基操，前几年还冒出来了几个所，喊出“交易即挖坑”的口号。

不但不收你手续费，只要你在我这交易吧，还白给你送我家的代币，交易得越多，送得越多。哪怕现在比特币价格都好几十万了，给交易所拉新还能奖励你二十块钱。据内部人士透露，目前三大交易所的获客成本都在数百软妹币不等。

3.流量贩子之恶

出于对新增用户的饥渴，交易所往往会求助于市面上的流量贩子，他们手里有粉丝，有qq微信电报群，有听起来高大上的教你炒币教科书，对外的统一称号呢，是叫“工作室”。

到了交易所平台那边，他们被冠以合伙人、推荐官之类的称号，但是其实本质上是掮客，俗称的流量贩子。

一个流量贩子的标准操作是这样的：

第一步：海钓

在各个平台发布诸如《买卖比特币菜鸟教程》，《1分钟看懂区块链》，《玩比特币合约、杠杆可以发家致富吗？》等等钓鱼帖和视频。这里教大家一种快速识别这类内容的窍门，因为流量贩子做内容的主要目的是引流去各自的社群，所以往往会在正片中反复暗示小白去关注公主号，或者可以添加私人微信进入社群，当然由于现在除了油管之外许多平台，会对外链进行封杀，所以这类钓鱼信息也有可能出现在评论区置顶，也因此，这类工作室还有一个共性，那就是必开通油管账号。

第二步：开户

传统的返佣，比如老罗直播带货收的商品返佣，本质上是销售费用，这无可厚非，但是我了解到，目前市面上交易所的返佣制度，光是介绍人过去开户，这个行为是没有收益的。

那么这些流量贩子是怎么赚钱的呢？一般教小白注册完成之后，本着来都来了的观光客精神，这些人都会建议你先做个法币交易“练练手”，不是直接用人民币买比特币，而是用几百块钱，买一些USDT（素材：USDT释义），后面会解释为什么是USDT，而不是比特币。

也就是从这笔交易开始，收割才正式开始。因为返佣的规则是这样的，只要工作室拉来的人头，后续产生的每一笔交易都是按照交易额，按比例抽成，点数都可不低，返佣日结，实时到账。

有个平台是你的客户，交易什么币就给你返现什么币，比如币安，有些平台是直接把返佣，换算成美金打给你，比如火币和欧易。

第三步：狗庄收割

被带入场的币圈小白，很快会感受到一股奇妙的蛊惑，这蛊惑来这些工作室运营的社群里，比如，“交易所还有一种合约交易，一万块钱可以操作100万的本金，你要不要试一下？”

财富自由！当四个大字从天空漂过，本着学点投资学知识的小白，心里再也按捺不住激动。电报群里头的财富故事，浮躁言论会让他们很快会达成一个共识：只有加几十上百倍杠杆的合约玩法，才是炒币走上人生巅峰的正确姿势。

4.赌狗VS狗庄：K.O.

前面小白买下的USDT，是一种和美元挂钩的稳定币，USDT可以方便地购买数百种数字货币，当然包括比特币以太坊。这种币币交易的流行，是上有政策下有对策的生动展现，主要目的就是为了规避监管。听不懂也没关系，你可以把USDT理解成某种通用筹码，而数字货币合约交易就类似于是德州扑克、轮盘赌这样的玩法，有了筹码和玩法，还缺个庄家。

“狗庄”是币圈黑话，是玩杠杆合约的小白们的假想敌，是无法被证伪的一个市场主体，没有像成熟证券市场一样的涨跌停限制、熔断机制等，让诸如“插针”、“交易回滚”各种离谱操作成了币圈的日常，就是会有一些很离谱的k线，只能用超自然力量去解释了。

之前还出现过一个叫门头沟的交易所，居然把用户存在所里的比特币搞丢了一大半，然后创始人出来道了个歉这事就算完了，和爱去澳门的观光客，画像高度重合，币圈赌狗，在交易所和狗庄面前就是他们旱涝保收的优质用户。

他们是富二代，拆迁户，在实业领域做得不错的老板，但是在新兴的加密货币投机面前，都是有大把学费要交的小学生，即便是未来比特币的价格跌下来了，这类用户也不会失掉交易的热情，因为合约交易具有双向性，能够随时选择做多或者做空，更为交易所带来源源不断的手续费。

5．最后的话

他们一边说着区块链不会骗人，一边却用区块链来骗人。区块链的诞生是为了去中心化，促进公平，而不是制造对立，收割底层。

关于数字货币交易领域的立法，本就处在一个逐步完善的地带，盲目投身虚拟货币合约交易约等于赌博，希望大家都能远离赌博，绿色生活。

还有那位同桌饭友看到这个视频后能够悬崖勒马，回头是岸，更要提醒遭遇到这些套路的朋友们，擦亮眼睛。