据美国媒体周四报道，美国司法部和国税局正在对全球最大加密交易所币安展开调查，涉及洗钱和（非法）避税等问题，但目前币安尚未面临任何指控或罚款。执法机构已经通过了解币安业务的人士获取了一些信息。

　　知情人士称，作为侦查行动的一部分，负责调查洗钱和以太坊逃税行为的官员约谈了了解币安业务内情的个人。跟它所处行业一样，币安也基本不在政府监管范围内。

　　区块链取证公司Chainalysis Inc去年认定，在其检查的交易中，与犯罪活动有关的资金更多选择币安进行交易，超过其他加密货币交易所。Chainalysis的客户包括美国联邦机构。

　　对此美国司法部和国税局的发言人拒绝置评。虽然两个组织都有调查潜在违法行为的权限，但并非所有的调查都会变成正式的指控。

　　大约在两个月前，也有传出美国商品期货交易委员会（CFTC）调查币安是否允许美国投资者非法买卖与数字通证有关的衍生品。根据相关法律，美国人不能购买未在CFTC注册的此类标的。

　　针对外媒的报道“币安在接受美国司法部和国税局调查”，币安进行了回：

　　公司非常重视法律义务，并以协作的方式与监管和执法部门合作。公司一直在努力建立一个强大的合规项目，结合反洗钱原则和金融机构用来检测和处理可疑活动的工具。同时币安在协助包括美国在内的全球执法机构方面拥有良好的记录。

　　交易平台币安CEO回应称，“新闻标题”是坏消息，但文章内容并没有那么糟糕。文章描述了交易平台币安与执法机关合作打击不良交易者的方式，但不知怎么的看起来是个坏消息。

　　美股午盘传出币安遭美国政府调查的消息后，比特币明显回落，一度跌破4.7万美元，较日内高位跌去4000美元，百分比跌幅将近9%，美股收盘时处于4.86万美元下方，最近24小时累跌逾10%。

　　以太坊在美股午盘跌破3600美元，刷新上周六以来盘中低位，部分平台交易价险些跌破3500美元，较日内高位跌去将近18%，美股收盘时处于3640美元下方，24小时跌超11%。

来源：金十数据