本报记者 赵家新 通讯员 王坤 王东海

江苏省丹阳市公安局经过半年时间的缜密侦查，成功侦破一起侵犯公民个人信息案，抓获犯罪嫌疑人30名，查扣涉案资金130余万元。

一个熟悉的名字

“袁某，丹阳市司徒镇……”一连串带有姓名、身份证号、手机号码、家庭住址等信息，“闯”进了正在网络巡查的丹阳市公安局网安大队民警沈琛眼中，“袁某，不是我帮扶对象的名字吗?他的名字和个人信息怎么会出现在境外聊天平台上呢?”

沈琛觉得此事必有蹊跷，便悄悄盯上了这个境外Telegram聊天平台。果真如他所料，在该群内公民个人信息按照信息的完整性、准确性、时效性等以不同价位进行买卖，其中一些个人信息还涉及许多丹阳居民。

在确定该群存在贩卖公民个人信息的犯罪行为后，泰达币怎样换算人民币丹阳市公安局随即成立专案组对该案进行深入调查。

随着调查的深入，专案组发现，由于Telegram聊天平台是非实名注册、由境外公司开发，且买卖双方大多通过无人监管的“泰达币”这种区块链虚拟货币直接进行交易，交易而来的“泰达币”再通过相关平台进行售卖换算成美元、人民币等进行非法盈利。

“整个犯罪的过程通过无人监管的境外网络平台完成，在这种监管盲区里，民警看得见买卖双方的虚拟身份、资金交易情况，却无法追溯到买卖双方的真实身份，更无法查找资金流向，无法固定犯罪线索，给案件破获增加了难度。”丹阳市公安局网安大队大队长汤辉亮说。

一只狡猾的“狐狸”

由于整个犯罪过程全在境外网络平台上完成，使得该案的侦办一度陷入僵局。专案组摆脱思维定式，将“诱饵”放在境内，试图将“狐狸”引进门。

于是，民警伪装成买家跟卖家进行接触，取得卖家的充分信任后，想方设法将卖家引到境内网络平台。经过一个月的努力，警方终于把“狐狸”引进了门。

随即民警运用多种手段，成功锁定了江苏徐州籍的犯罪嫌疑人李某、范某，并于2020年5月将他们抓捕归案。

经查，嫌疑人李某、范某通过非法途径，购买到某些手机APP泄露出来的公民个人信息，然后在Telegram平台上进行售卖，按照时效性、完整性、准确性进行标价出售，一般卖给广告推销商、车贷网贷公司和网络诈骗团伙。买方再利用这些个人信息进行广告推广或电信诈骗。诈骗团伙还会根据反馈情况进行分析，对急需用钱的人群实施诈骗。

一条异样的线索

李某、范某归案后，专案组在对相关证据进行收集固定时发现，有一部分的公民个人信息十分特别:信息十分完整且准确性很高，公民的姓名、身份证号等重要信息一应俱全。

专案组对这类信息进行分类汇总后发现，这类信息都是由一固定人员发给李某、范某。专案组立即对此人进行调查，最终确定居住在重庆的上线谭某。

“在我们行内，对于这种准确度很高的信息，一般会先对这些人员尝试实施诈骗，而不只是卖给相关公司简简单单地进行广告推广。我的上家就同时从事着电信网络诈骗和贩卖公民信息的活。”谭某落网后供述。

专案组深挖细查，将居住在广州的王某等人抓获。王某等人不但贩卖个人公民信息，还进行电信网络诈骗违法犯罪活动。王某组织赵某等人，使用从境外购买来的个人信息，通过群发短信的方式，诱骗受害人登录王某等人事先搭建的虚假网贷平台，以网贷需填写个人资料为由，进一步获取公民个人信息，并以办理网贷手续费为由实施诈骗。接着，王某会把这些最新获取的公民个人信息拿到Telegram平台上售卖，依次循环更新。

至此，一条收集贩卖公民个人信息、嫌疑人之间倒卖交换公民个人信息、不法网贷平台购买公民个人信息用来推广网贷业务、诈骗分子购买公民个人信息实施诈骗的犯罪链条，被丹阳警方彻底摧毁。