涉案人员在什么时候处理(对下列涉案物品处理正确的是)
2020年9月1日《公安部关于修改:决定》生效,“冻卡潮”冲击币圈,公安机关监管力度逐渐加大,“长臂管辖”制度也加大了公安机关的打击力度,随之而来的是很多场外交易用户遭遇冻卡,甚至被公安机关立案侦查。
“OTC”涉案后一般有两种情况。第一种情况是办案机关没有主动联系你。这时,你可以采取自己的行动,呼吁解封银行卡。第二种情况,办案机关主动联系你,要求你维持保证金(维持保证金和初始保证金区别)配合调查。
第一种情况,我们要做的第一步是向银行询问账户冻结的具体原因,看是不是司法冻结,如果是,冻结的是哪个单位,以及其电话号码和冻结期限。
在司法冻结的情况下,公安机关是最常见的执法部门。那么,下一步应该是搜索涉案的公安局刑侦支队反诈骗中心的电话。联系冻结单位后,先问是哪位警官办案。知道警官姓名、警号、手机号后,可以通过区号+114验证司法机关单位、警官身份的真实性。
确认身份后,要主动给警官打电话,因为只有这样才能知道哪个订单出了问题。打完电话,一定要加警官微信,把资料发过来(包括交易截图,账号等。)被办案警官要求。
在第二种情况下,问题已经相当严重了。一般公安机关会联系你到公安机关调查,甚至有可能被公安机关带走调查。首先我们要问公安部门,被带走是拘留问话还是拘留。无论是拘留讯问还是逮捕,都是公安机关行使职权的行为。
他们性质不同,但行为非常相似。讯问拘留是警察为了维护社会秩序依法行使行政职权的行为,而拘留是警察在刑事诉讼中行使刑事职权的行为。在这两种情况下,警察将嫌疑人带到公安机关进行盘问或讯问。不同的是,这两种不同的行为分别由警察法和刑事诉讼法来规范。
当公安人员和其他执法人员上门时,你一方面要相信公安机关不会无缘无故拘留你,另一方面也要积极采取法律防范措施。比如这种情况就应该委托专业律师介入,区块链领域的专业承包人可以最大程度的维护当事人的合法权益。
律师事务所接受委托后,首先对涉案的“OTC”业务提供法律咨询,然后及时与调查机关联系,提交授权委托书、律师事务所函件并出示律师执业证书。
律师将向侦查机关询问涉案情况,结合委托人提出的具体要求,出具法律意见书和解冻申诉书。同时,如果涉案“场外”商户被采取强制措施,承办律师将申请将强制措施变更为取保候审。
以上是这位律师根据自己的执业经验和相关法律知识给出的一些建议。
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