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泰达币被骗怎么追回(泰达币业务员被骗)


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浙江玉环市的项先生被骗投资USDT TEDA币,4天被骗走300多万元。近日,经玉环市检察院提起公诉,法院经审理,以诈骗罪分别判处吴某、刘某有期徒刑八年两个月至七年六个月不等。

一个被“神化”的股票推荐老师

2020年8月,家住玉环的向先生被拉入一个名为“赢21萌学院”的股票微信群。群里有一个叫“孟建中”的老师定期给群友讲课、推荐股票,还有一个老师负责给群友分析手头的股票。一开始,向老师并没有太关注群里的动态。

当年8月底,“老师助理”曝光了一张近期买卖股票的群主“孟老师”的漂亮“业绩图”。随后的几天,向老师看到“孟老师”推荐的几只股票居然涨得很开心,很多群友也表示购买后赚了钱,甚至在群里发红包。看到这种情况,心情激动的向先生也拿出一些钱一起炒股。买卖了几次股票,也赚了一点钱,对“孟老师”越来越深信不疑。于是,向老师果断加了“孟老师”和“老师助理”为私人好友,经常听“孟老师”讲各种投资心得。

为了避免上当受骗,向先生还加了群内其他人为私信好友,经常联系沟通。好像大家都是用“孟老师”赚钱的。看看该集团的其他投资者。虽然都来自五湖四海,但因为共同的发家致富梦想,成为经常聊天的朋友,向先生渐渐放松了警惕。

“财富钱包”里的钱一夜之间蒸发了。

2020年10月4日,“孟老师”向先生介绍了一个投资项目币。出于谨慎,向先生自己上网查了一下,发现所谓的USDT TEDA币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币,是一种存放在外汇储备账户中,由法定货币支持的虚拟货币。而且从网上了解到,当时USDT TEDA币的总市值超过240亿美元,只有比特币和以太坊的市值比它高。向先生认为比特币的价格在一月前已经涨到了4万美元。这一次,在高贵的“孟先生”的帮助下,也许USDT的TEDA硬币还能让他大赚一笔。

于是,向老师根据“孟老师”的助手发来的下载链接,安装了一款名为“东方财富钱包”的App。同年10月13日,根据“孟老师”的介绍,他尝试充值2万元投资币。大约一个小时,他的账户赚了4000元。向先生喜出望外,充值了8.2万元。那一天,他获利4万多元。巨额利润冲昏了向先生的头脑,他根本没有检查USDT 泰达币业务员被骗 TEDA货币的实际市场涨幅。10月15日,“孟老师”说带他去买涨跌。如果他买了它,他就会获利。他不买就不怕了。只要他提前买了保险,就不会扣损失的钱。

向先生看了看:“小子,这不是单程票吗?”太好了!“于是,从上午10点开始,他充值了20万。这一天,他分11次向平台充值近300万元。最多的时候,他去银行充值110万。当天下午,他的账户里多了60万元。到第二天下午,向先生在“东方财富钱包”平台上的账户余额已达495万元。也就是说,从他接触TEDA的第一天起,短短三天时间,他已经“赚”了近200万元。

这时“孟老师”告诉他:“明天我带你去做一张500万的单子,利润更高。你账户里要准备500万。”向先生当晚充值了5万元,凑足了500万元。

像往常一样,第二天准备继续“大干一场”的向先生,晚上9点多和孟先生沟通,却发现平时秒回的孟先生没有回微信。他找“老师助理”和之前加到群里的那些朋友。无一例外,没有人回他微信,联系不上。这时,向先生突然醒悟,赶紧报警。

团队欺诈跨境交易

接报后,警方迅速出动警力调查此案。随后,以吴为首的投资诈骗团伙成员被抓获归案。

原来,这个以炒TEDA币为名的诈骗组织,是由境内外诈骗团队协调,境外诈骗团队负责搭建框架,提供人员和思路,供境内诈骗团队学习和操作。吴是国内诈骗小组的负责人。据他的交代和同伙说,这是升级版的电信网络诈骗。团队成员各司其职,有专人负责将潜在受害者拉入微信群,然后诈骗分子在群里扮演各自的角色,利用p图虚构老师推荐股票获利等手段,让群友相信股票推荐老师的实力。骗取信任后,引导客户在“东方财富钱包”App上投资TEDA币。这时候国外的诈骗团队就登场了,虚构一套可以稳赚不亏的保险机制来吸引受害人的投资。只要客户往里面填钱,钱就马上被转到国外,受害者看到的都是平台上虚假的盈利数字。

经查,除了向先生,还有6人共被骗400多万元。

来源:检察日报

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