基本套路：传销数字货币的“买卖行情”基本由特定机构掌握，早期为接收投资人投资，可以会将货币价钱炒得很高，一旦机遇干练，就集合中止兜售，价钱一泻千里，投资者最后血本无归。

数字货币传销一般具有三大特性：

1、是有真实的产品——数字货币，而且被包装得很初级。

2、是参与者可以取得拉人头奖励，奖品是数字货币自身。

3、是数字货币会随着参与骗局的人增加而升值，在数字货币升值周期，参与者可取得数字货币的数量也会增加，参与者包括最底层参与者也会获利，但是进入升值周期，底层参与者经常丧失庞大。

2017年，江苏省互联网金融协会出台了《互联网传销识别指南》，这份指南点名26种所谓数字货币都是披着大约疑似披着数字货币的外衣中止合法传销的项目。区分是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港团体、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

扩展资料：

五招区分数字货币能否是传销货币：

1、发行方式

虚拟货币不依托特定货币机构发行，它依据特定算法，经过少量的计算发生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护进程主要是算法对买卖音讯中止打包和加密，而传销货币则主要由某个机构发行，并且采用拉人头的方式获利。

2、买卖方式

虚拟货币是市场自觉形成的零散买卖，形成范围后逐渐由第三方树立买卖所来完成买卖。而传销货币则有某个机构自己发行，并且自建平台来停止买卖。

3、完成方式

虚拟货币自身是开源次第，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显往常开源代码中。而传销货币的开源是完整剽窃他人的开源代码，且没有运用开源代码来搭建次第，所以其实质跟Q币一样是可受网站掌握的。

4、能否给出源代码链接

一般的去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展现货币系统的运作机制。而传销货币重点宣扬的是充值置办交易流程，但并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。

5、官网能否是https扫尾

普通的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https扫尾，其手腕是这类网址可以很好地保护用户的数据不被合法攫取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

参考资料根源：群众网-揭秘传销式数字货币骗局 一到返钱高峰就关网跑路

有一些是；比如

一；ICO也被称为代币出售。代币消耗和众筹，是初创企业经过向早期支持者发行新数字代币筹集资金以支持其展开的创新方式。 由于ICO可以筹集少量资金并ICO范围内并没有完美的法律规则，因此它已成为网络立功分子的有接收力的市场。

诈骗者将发明一种看似合理的产品，以接纳置信公司未来展开的投资者投资。 在筹集到足够的金额后，这个ICO的开创团队就会带着数字资产消逝的荡然无存。 以汇游网小编在CoinBAB平台和其它几个知名平台操作的阅历来看，Confido就是一个典型的ICO诈骗案例，他们宣称正在研发一个基于智能合约的ICO平台，该平台在募集了大约37.5万美金后瞬间消逝。

为防止自己成为ICO骗局的受益者，请务必在投资前对ICO停止深化研讨。 本人要熟习产品/效力，核实ICO面前公司的合法性，研讨该项手腕开创人背景。 同时你能够在Reddit和BitcoinTalk论坛寻觅合法的项目，由于其他社区成员很能够曾经做了一些研讨，而这些研讨普通是在这些平台上共享的。

骗局之二：广告诈骗

警觉那些指点你进入钓鱼网站的数字货币平台广告，最近的一些案例中不乏放在Google上的克隆交易所网站广告和放在Reddit上的Trezor硬件钱包广告。肯定要将准确的链接保管书签，而且不要阅读其他看起来很相似的链接。Mwtamask等Chrome的扩展运用也能够辅佐避开钓鱼网站，想要赔本就要冒险，但是在冒险的前提必需求多进修、多看才行。

骗局之三：虚伪赠送

往常有局部不合法的数字货币交易平台偃旗息鼓的打着收费赠送XX数字货币几百个，几千个、甚至更多，行业人士一看就知道这些不靠谱，其手段就是骗你去注册，当你真正注册胜利之后他们会找各种理由推托。加密数字货币也属于资产，没有人甘愿无缘无故的把本人的资产毫无条件的赠送给任何人，除非是合法的、专业且正轨的交易平台，CoinBAB和其它几个平台在这方面做的还是不错，当你入驻之后会送你十几枚、几十枚的新型的货币让你尝试操作一下，汇游网小编看来这是比拟兽性化的。

骗局之四：虚伪交易所和钱包网站

为了确保让更多潜在用户看到，立功分子一般会置办Google广告。 这样虚假网站就会在人们搜寻钱包大约交易所的时分以第一结果出往常用户眼中。 为防止这种状况，请仔细检查您所在页面的网址，并确保其网址准确。也可以在Twitter或其他社交媒体渠道上寻觅这些效力的提供商，以便实时更新最新音讯。

国际的网站自己更要留意，如翻开网站遇到钓鱼网站、没有备案的网站、或是备案不清楚的网站等等，这些都是属于合法网站，不被国度不被行业认可的网站，自己留意！

往常有很多钓鱼网站虽说是备案了，但是新手小白会很美妙进去，假定是合法的网站他们不能够用自己的音讯备案，他们会运用第三方的虚拟资料停止备案，这样新手小白一般很美妙进去。

骗局之五：拉人头

某些平台为了接收更多会员参与，经常会采取传销方式停止猖狂的推行，美其名曰“静态奖”实质上就是“拉人头”。

我们以“万福币诈骗案”为例，每个级别对应不同的奖金报答，展开了下线就能取得提成，并可层层提成，最低一星级会员可取得下线会员交纳资金10%的提成，开展的会员抵达肯定数量还可晋升级别，取得更多提成;5钻级会员获得下线会员交纳资金提成比例则高达80%

在汇游网小编看来，正轨合法的交易平台一局部是没有约请链接的，由于他们不缺用户，至少在汇游网小编以前做CoinBAB的时分是这样的。只需平台口碑好，生动用户多，不论在哪里，都会十分受欢迎。所以汇游网小编一直以为合法的平台相对做不耐久的，固然部分人是赔本了，但是早晚也要吐进去。

CORE币即cVault.finance，它是一种非通货收缩的加密货币，旨在经过完整去核心化的方法自动实施获利战略。1、全新的付款功用，比特币基金会首席迷信家Gavin曾经在BIP70中提出了比特币的全新付款功用，即用户可以使用网址大约email停止比特币付款，这样的改动大幅增加了比特币使用的便利性，并为以后更广阔的商业化拓展打下了基础。

2、重塑bitcoin核心协议，bitcoin core 0.9把比特币的核心功用独立了出来，删除了旧版本中一些附加的功用，这些额外功用将会作为独自在钱包部兼并拓。

核心0.9

暂时以来，小同伴们没有很好的把比特币钱包（bitcoin-qt 中本聪客户端）和比特币网络区合并，这次的bitcoin core 0.9强调的是core的具有，即bitcoin core 0.9是为比特币网络而想象的。在接下去的non-core版本中，比特币核心团队将会为比特币玩家想象客户端钱包。 [1]?

3、新的付款流程，bitcoin core 0.9中想象了全新的付款流程。比特币开拓者对旧版中收款功能做了大幅的改动，小同伴们可以很随意的创立收款央求，并发送给付款者。

付款流程

4、收付款掌握功能。为了便如今级用户使用，bitcoin core 0.9中引入了收付款掌握功能，小同伴们可以自己选择找零的地址了。在旧版本中，找零的方式是系统自动完成的，如今你可以野生设置找零。

不是骗局，合法。1. 比特币（简称BTC）听起来很难了解，但实际上，比特币的定位曾经很好了解了。比特币是一种数字货币，总量为 2100 万。与互联网一样，它具有去中心化、全球化、匿名化等特性。将比特币转移到地球的另一端就像发送电子邮件一样冗杂、低利息且不受限制。比特币因此被用于跨境贸易、支付、汇款等范围。

2. 是合法的。 鉴于比特币在市场上的抢先位置以及融入全球守业生态零碎，很少有国度公布比特币为合法，由于它会影响一切加密货币，特地是比特币。但是，这并不意味着比特币是“法定货币”。迄今为止，比特币仅在日本被授予比特币的称号。固然比特币的特性是某种东西而不是法定货币，但这并不意味着它不能用于支付，而是由于缺少中心化的信誉背书，它作为领取的用途是完整没有坚定的。

3. 不同的司法管辖区正在思索采取什么措施，方法也不同：一些较小的国度，如津巴布韦，只是做了一些慎重的声明，这会让人怀疑比特币的合法性。欧盟委员会等较大的机构见地到对话和审议的必要性，而欧洲中央银行（ECB）则以为加密货币还不够干练进行监管（固然比特币已有近 10 年的历史，但我们不由要问何时我们可以见地到它曾经足够幼稚了）。

4. 比特币不是骗局。主要的事情我就不说三遍了。比特币出世至今已经十多年了。直到现在，我们依然可以看到诸如“比特币是一个骗局”之类的文章。以下是比特币不是骗局的缘由：所谓庞氏骗局，就是经过前期的资金补偿前期的资金破绽，假造高报答的假象，进而诱惑更多人参与。但是，比特币更像是一种高度凝滞的证券。在币圈人喜欢的比喻中，比特币在代码层面就是黄金。它不只可以作为虚拟世界的硬通货，还可以在交易市场下凝滞。最主要的是，比特币零碎中没有中央机构。自 2008 年中本聪发明比特币以来，两年后他退休了。他的核心开拓人员是一群来自世界各地的顶级次第员。他们的义务是维护代码和改良比特币系统，而不是玩弄一般人购置比特币。其次，比特币不许愿高报答。假定你购置比特币，就会有高额的利息。没有次第员会用 10000 个比特币换取两个 25 美元的披萨。理解了比特币的真实机制和价值后，你就会清楚比特币与“庞氏骗局”有着实质的区别。固然比特币不是骗局，但还是有其他人使用比特币来诈骗一切人的钱财。因此，肯定要留意保护团体资产，防止使用比特币进行诈骗！