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kyc认证(kyc认证什么意思)


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kyc认证_kyc认证什么意思

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07

KYC认证的意义


01 KYC认证可以理解为实名认证。


02 KYC是金融机构、银行、交易所等企业必须进行的一项操作规则。


03 KYC看来更像是一个用户个人档案信息的载录,比如真实姓名、电话、证件号码、相貌特征、财产状况、社会关系等等。


04 KYC对于企业管理,保护自身、用户的财产安全和社会秩序稳定,以及满足政府部门的监管要求,都十分必要。


05 KYC是国际社会中所有金融活动中必不可少的环节。主要用于预防反洗钱、身份盗窃、金融诈骗等犯罪行为。一般验证需要的三要素就是:姓名+身份证+手机验证。



08

触发KYC的审核因素


01 一般情况下,大额(5万美元)交易可能出现审核资料疏漏的情况,故交易之前就着手准备KYC审核程序或审核材料。


02 更换信用卡;


03 修改身份信息、联系人信息等后台信息修改;


04 修改收款账户;


05 修改公司地址(如注册地址等)。


连载 | 关于KYC(三)


09

KYC的审核流程


01 kyc认证 填写卖家后台信息


02 交易双方提交资料


03 信息填写是否符合要求,提交资料是否符合要求


04 审核


1) 同时符合,通过审核;


2) A 不同时符合,重新填写信息或提交资料审核


B 符合要求,通过审核



内容连载,未完待续...

END

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