CFTC可能钓到了海洋中“最大的鱼”。而且可能还有更多。

美国商品监管机构周五宣布，已对南非首席执行官及其公司提起民事诉讼，指控他们经营价值超过17亿美元的假冒商品池。

美国期货交易委员会(Futures Trading Commission)对Cornelius Johannes Steynberg和Mirror Trading International Proprietary Ltd提起诉讼，称全球多层次营销业务“侵吞”了他们积累的所有比特币。

CFTC表示，该公司从成千上万的在线用户那里收集比特币，表面上运营一个商品池的骗局，是其调查的涉及比特币的最大欺诈。

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CFTC说，MTI的关键人物Steynberg从23，000名“甚至更全球化”的美国人那里拿走了29，421个比特币，价值超过17亿美元，用于未经许可的商品池操作。

CFTC声称MTI在2018年5月18日至2021年3月30日之间运行了大约三年。

CFTC专员克里斯汀·约翰逊在一份新闻声明中说:

“被告的少量交易活动是无效的，他们几乎挪用了从参与者那里收集的至少29421个比特币。”

根据约翰逊的说法，骗子经常使用新技术、全球联系和“没有警察在场的感觉”来实施他们的邪恶活动。

MTI的索赔被列入CFTC的投诉文件，作为欺骗受害者认为他们正在投资高科技投资俱乐部的证据。

根据Steynberg的说法，MTI的算法产生“被动收入”，每月投资回报率(ROI)为10%。根据文件，推荐亲朋好友拿奖金。

CFTC透露，斯腾伯格被南非当局通缉，但他最近在巴西联邦共和国根据国际刑警组织的逮捕令被捕。

MTI去年申请破产后，南非当局展开了欺诈调查。

对Steynberg和MTI的指控是该机构采取的最新行动，该机构在5月份表示，它正在分配额外的资源来密切关注加密货币行业。

CFTC本月早些时候对双子座信托公司提起诉讼，指控其在2017年欺骗当局。

根据CFTC的说法，为了获得其比特币期货产品的批准，加密货币交易所做出了“重大虚假或误导性声明”。

与此同时，CFTC的行为要求对被误导的参与者进行全面赔偿、非法所得、民事罚款、永久交易和禁止注册。