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中国资金盘模式纷纷出海,国外镰刀收割全球韭菜


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“比特币钱包”交易员的房子被愤怒的投资者烧毁。来源:南非媒体TimesLIVE

正文|一本金融和经济学的书,作者|棘轮,比萨饼

自从金钱圈诞生以来,骗局就接踵而至。

近年来,国内的钱圈和板块合并,各种钱圈项目开始以高额利润为诱饵收割韭菜。

久而久之,发现海外基金操盘手也逐渐掌握了这些套路。

他们开始为自己的项目包装独特的“模式”,推出“0”玩法。

他们还照搬中国的玩法,租豪华酒店开宣传会,经营社区,组织线下聚会,让玩家在阳光下炫富...

最后,这些海外基金也难逃崩盘的结局。一些人被逮捕,他们的房子被愤怒的受害者烧毁。

01 简单粗暴

近年来,养老板块的项目已经遍布国内币圈。在海外,也是如此。

日前,一个名为“月亮比特币直播”的项目在英国走红。它号称是一个“比特币倍增器”,可以直接让玩家的比特币翻倍——在这个平台上,玩家不用注册账号,只需输入自己的比特币地址,然后转账到指定的账户。

月亮比特币直播说,转一个比特币,24小时后可以收到两个比特币。最低投资0.01比特币,最高投资5比特币。

“我们是一个值得信赖、安全和合规的项目。”Mooncoin直播官网说。官网显示,目前Moon比特币直播已经收到3854个比特币。

但是这个“玩家比特币数量翻倍”的项目并不靠谱。

Mooncoin Live在官网列出了最近一天的交易记录。其中,一个以“NDLo”结尾的地址向项目方转账1.5个比特币,收到3个比特币。

Mooncoin直播网站转账记录截图

但一个区块链查询后发现,这个地址没有1.5个比特币的转账记录,也没有在任何地址收到3个比特币的转账。

显然,所谓的“比特币乘数”只是一个骗局。有国内网友戏称这种模式只是“我这个骗子赚钱!”

不难看出,与国内项目相比,海外资助项目的模式大多更简单粗暴。

以另一个最近流行的英国货币市场比特币时代为例。

这个项目号称是一个全自动化的高频量化交易软件,可以通过大数据的智能交易为玩家赚钱。

玩家只要投入250美元以上,什么都不做,就能获得至少5%的日收益。以此计算,其年化收益高达1825%。

这种模式和之前国内币圈流行的钱盘PlusToken如出一辙。几乎可以肯定,比特币时代也是一场金钱骗局。

但与国内基金市场不同的是,比特币时代的引流方式并不是国内常见的本地推送和社区推广,而是在YouTube等互联网平台投放广告。

“这种模式简单粗暴,成本高。”资深基金人士阿东告诉记者,“与中国同行相比,这些基金交易员只能算是小学生。”

02 模仿中国

“近年来,国内钱圈的资盘项目在模式上一直领先全球。”董说。

“现在国外的项目也在学习国内的盘圈模式,各种拉人头、推地的手段,各种包装禀赋盘的方式。”他说。

随着时间的推移,在包装养老板块的方式上,海外板块的套路也开始升级。

以欧美热门项目BitClub Network为例。它把自己包装成一个令人困惑的云计算项目:自称是全球十大比特币矿池之一,在冰岛有一个矿。玩家可以投资500-2000美元认购矿机,获得矿分成。

为了迷惑玩家,比特俱乐部网甚至曝光了虚假的矿机和矿信息。在鼎盛时期,它曾吸引了数万名投资者,其中大部分来自欧美。

BitClub推广数据来源:币铆钉,请输入标题。

但在东南亚等地,钱圈基金盘几乎完全照搬了中国人的玩法。

比如2018年,越南有一个基金板块叫Pincoin。

品币的运营主体叫“现代科技公司”,自称是高科技企业。其愿景是将各种新技术引入越南,并投入到越南人民的日常生活中。

而它的“落地”产品是数字货币Pincoin。据现代科技公司称,这是迪拜一家大公司发行的数字货币,将成为区块链时代的支付工具。

中国货币玩家早就对这些词麻木了——和中国货币基金的词没什么区别。

更多类似的套路还在后面,比如搞高调活动。

品币商人会租用豪华酒店,在宴会厅里讲课。他们说,只要投资品币,就可以获得月收入的48%。

品币商人在豪华酒店布道来源:越南公安网

他们还请来一位著名的越南歌手Dam Vinh Hung,邀请他做这个项目的平台。

同时,Pincoin还支持动态收入。玩家只要拉到线下,就可以获得线下8%的投资分红。

为了更好的吸引人头,品币还贴心的准备了“宣传资料”,组织玩家进行线下聚会。而玩家“赚现金”后炫富的高调图片也在网上流传,从而吸引新玩家进入游戏。

品币炫富信息及线下聚会来源:越南公安网

中国币圈盛行的社群模式也被移植到了越南。但是聊天平台从微信变成了电报。

Pincoin玩家社区对话来源:越南公安网

在这种组合拳的打击下,很多越南人动心了。

短短几个月后,Pincoin以崩盘告终。

此时,品币的交易者开始采用另一种类似于国内基金的方法:反复收割。

他们启动了一个新项目——IFAN。交易员表示,iFan是一家新加坡公司的区块链娱乐项目,旨在将区块链与娱乐圈结合,让明星和粉丝可以直接交流。

在Pincoin投资后未能收回资本的玩家这次获得了补偿iFan。他们中的一些人也再次进入市场,购买了iFan。

但最后iFan也跑了。越南当地媒体称,Pincoin和iFan的涉案金额高达15.5万亿越南盾,折合人民币约47亿元。

“东亚东南亚都是人社,亲戚朋友关系密切,非常适合养老板块的线下推广。”总结。

除了拉人头、线下推广,国内养老板块的另一种常见玩法“0”也在海外流行起来。

所谓“0”,就是玩家不用花钱就能获得利益。可以吸引大量羊毛党进场,为项目带来声量和人气。对于养老板块来说,这是一种低成本的获客手段。

过去一年,海外项目pi币在全球币圈开始流行。这是一个专注于手机挖掘概念的项目。玩家只要每天登录手机,就可以获得免费的圆周率币。

同时,玩家还可以通过拉下线来获取利润。在脸书和推特上,也经常看到世界各地的圆周率币玩家分享圆周率币的邀请链接。

值得一提的是,pi币目前还未上线,不支持交易,暂时无法通过投资获得收益。所以暂时不能归为养老板块。但是它对市场的影响力,它的营销手段,还是让人怀疑。

03 猴币(猴币最新回收多少钱一枚) 崩盘跑路

只要是禀赋,总会有崩盘跑路的一天。

在东南亚,资盘玩家的维权手段和国内几乎一样。

以越南为例。Pincoin和iFan跑路后,受害者跑到现代科技公司总部维权。而且这里人已经上楼了空。

最终,他们选择的维权方式是币玩家熟悉的“拉横幅”。

越南受害者拉横幅维权。来源:越南公安网

在非洲和南美,玩家的维权手段更加直接。

区块链此前报道称,一种名为“比特币钱包”的基金板块在2019年肆虐南非。该项目声称,玩家可以在短短15天内让自己的资产翻倍。(详见:“比特币正在非洲取代银行……”)

这个项目跑路后,比特币钱包的操盘手姆巴塔就消失得无影无踪了。愤怒的投资者跑到他家,把房子烧了。

“比特币钱包”交易员住所被烧来源:南非媒体TimesLIVE

在南美国家玻利维亚,一个名为“比特币现金”(注:与比特币现金BCH无关)的项目于2017年跑路。

一些玩家声称比特币现金办公室的地板下藏着现金。受害者跑到办公室,用铲子把它翻了个底朝天。

也有受害者用三轮车抢走办公室的家具,以弥补自己的损失。

最后,受害者将办公室里所有不值钱的家具和杂物搬到街上,放火烧掉。

甚至有人卧底到基金盘子里面,拿到资料,然后向媒体举报。

例如,2020年3月,一名基金玩家秘密潜入乌克兰企业米尔顿集团(Milton Group)。后者主要从事数字货币基金项目,主要面向英国和澳大利亚市场,在乌克兰有200名员工。

掌握证据后,玩家向瑞典报纸Dagens Nyheter举报,并提供了该公司的视频和内部文件——据说仅2019年,该公司就通过捐赠盘获利7000万美元。

同时制衡养老板块的力量也较强。玩火者终将自焚。

在海外币圈眼中,中国币圈有什么特点?

采矿中心、交易中心...或许还有一个项目——捐赠板块的模型中心。

相比国外简单粗暴的模式,国内的配资盘花样繁多,玩法各异,因此成为全球操盘手学习的对象。

最终都迎来了严打的命运。

2019年12月,云计算基金骗局Bitclub Network被美国警方关闭,4名嫌疑人被捕。

一旦罪名成立,他们将面临最高20年的监禁。

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