fxbtc区块链挖矿骗局

“当区块链应用场景落地时，一枚硬币躺着就能赚很多钱。”“矿机一响，黄金一万两”……早在2017年，国内虚拟货币交易及相关交易所就被监管叫停，但记者发现，随着近期国家明确支持区块链科技，一些不法分子趁机浑水摸鱼，推出各种所谓的“币”“链”高收益科技投资项目，传销猖獗。活动。

(本文转自反欺诈大数据:FPData)

总正文:1793字

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“炒币团”“矿工团”又活跃起来了。MLM机构在一些三四线城市。据记者调查，最近，网络上的“炒币团”和“矿工团”在沉寂两年后又开始活跃起来。对这笔交易的讨论非常热烈。

一些不法分子打着区块链的旗号销售虚拟货币和资金盘，将区块链科技等同于虚拟货币，甚至发表“防范代币发行融资风险的政策已经过时”等言论。其中一些人打着非法金融区块链的幌子，使用诸如“chain”、“mining”、“IMO”和“STO”等别出心裁的名字从事活动。

在一些三四线城市，有各种打着区块链旗号的传销。他们冒充区块链科技公司，以所谓区块链投资专家的名义到处举办免费培训课程，煽动公众抓住所谓的投资机会。欺骗和保健品传销一样。大多数人，尤其是老年人，对区块链和监管政策没有深入的了解，所以他们很容易落入陷阱。

目前，上海、北京、广东等地的金融监管部门已经陆续出台了整治虚拟货币交易场所的措施。(本文转自反欺诈大数据:FPData)

事实上，早在2017年9月4日，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行和融资风险的公告》，叫停虚拟货币交易所直htmoon（htmoon币价格今日行情）接交易清算纠错工作。此后，中国的大型虚拟货币交易所转向地下，将业务实体或服务器转移到海外。在严格的监管下，虚拟货币交易暂时低迷。

2019年10月，中央肯定了区块链科技在经济发展和产业创新中的重要地位，相关话题成为社会关注的焦点区块链的真正开矿，一度冷却的非法货币问题趁机“死灰复燃”。

国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛洪亮告诉记者，最近的传销、增资等违法行为都是和区块链的概念、虚拟货币的发行包装在一起的，和区块链本身是不一样的。与技术无关，涉及大量资金，危害严重。

诈骗三招:挖矿、打游戏、发币。

记者发现，许多欺诈活动利用区块链技术迷惑参与者。

1.以区块链矿业和货币兑换的名义进行诈骗。

郑州警方近日通报了一起涉及13.6亿元、7000多人被骗的诈骗案。(本文转自反欺诈大数据:FPData)

诈骗犯罪嫌疑人高某成立河南科技有限公司、AT等公司，将购买的硬盘、主板、机箱进行贴标组装，成为所谓的“矿机”，诈骗客户:购买、投资“矿机”可通过挖矿、交换、交易获取高额利润。但客户高价购买其“矿机”投资后，公司以交易平台被黑为由，冻结了客户兑换的数字货币，阻止了客户通过后台操作提现，非法占用了客户的资金。

2.以区块链奥运会的名义进行诈骗。

上海浦东网警发布了一起区块链诈骗宠物捐赠案。该项目承诺，客户饲养虚拟猪并获得平台15天后，将获得28%的利润。但实际上，所有的交易都被平台工作人员掌控，甚至参与者都被赤裸裸地称为“韭菜”。最后公司卷款跑路。

3.以区块链的名义发行“空气币”和“MLM币”。

为了吸引用户流量和资金，增加交易规模，一些交易平台推出了“以交易挖矿”、“平台币”、“交易平台IEO融资”等新玩法，有的平台甚至推出了“共振币”。“以及其他涉嫌传销和资本抛售的虚拟货币。

“很多项目本身与区块链无关，只是利用区块链概念从事传销、集资等非法活动。”毛洪亮说。

监管部提醒参与者增强风险防范意识。

近日，上海监管部门提醒广大参与者，不要将区块链技术与虚拟货币混为一谈。虚拟货币发行和融资交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等。参与者要提高防范意识，谨防上当受骗。

2019年以来，相关部门共处置境内外虚拟货币交易平台200余家，关闭区块链相关支付账号实采1万余个，关闭微信营销小程序、微信官方账号近300个。

某虚拟货币交易所创始人告诉记者，“2017年以来，大量中小型虚拟货币交易所在海外设立服务器，主要客户是国内参与者。”

记者看到，在虚拟货币信息聚合平台“飞小号”上，目前收录了约500家活跃的虚拟货币交易市场，很多小型交易所并未收录。

国家技术转移东部中心相关负责人郑玉山表示，当前的监管风向标是规范和净化区块链科技发展环境，清理和防范民间投币、非法集资和金融诈骗，确保真实的区块链。技术链安全有序发展。(本文转自反欺诈大数据:FPData)

工业和信息化部人才交流中心副主任程宇表示，一些不法分子以区块链项目为名进行诈骗和从事集资活动，导致社会对区块链科技的负面认知，阻碍了科技和产业的健康发展。加强监管，加大对违法行为的处罚力度。

(原标题:“炒币”“挖矿”再度流行。谨防金融诈骗“再现”区块链“马甲”)

内容:本文由新华社、新华视点、记者|王淑娟、高少华、李丽菁FPData转载，谢谢！

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