bitchasme比特币交易平台风险比特币交易平台乱象丛生，风险渗透金融领域

近年来，中国比特币交易活跃，价格涨幅越来越小，从年初的1000美元左右涨到4000美元。随着比特币成为一些投资者的套利工具，风险正逐渐蔓延到金融领域。区块链315（区块链315币圈防骗指南）

7%的股份

但占全球交易量的80%。

随着比特币价格的不断上涨，国内比特币投资者越来越多。据国内比特币交易平台统计，国内交易平台客户资金余额已达数十亿元，资产大于零的投资者超过百万。

“在中国，比特币的持有量只占全球总量的7%，但交易量是国外的几倍，占全球交易量的80%以上。如此高的换手率凸显了一个事实，中国社科院支付清算中心特约研究员赵耀表示，比特币市场容量小，交易所价格容易被投机者控制比特币交易平台风险，价格大幅涨跌带来的投机风险不容忽视。

目前，比特币的快速发展引起国际关注，各国相继出台监管措施。2013年，中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，将比特币定义为特定的虚拟商品，要求金融机构和支付机构不得接受比特币或使用比特币作为支付结算工具，不得开展比特币与人民币和外币的兑换业务。

交易平台一片混乱。

风险逐渐渗透到金融领域。

比特币因其匿名性、无边界限制、难以追踪等特点，常被不法分子利用，成为洗钱、传销、走私等违法犯罪活动的工具。随着近年来比特币交易平台的快速发展，比特币的风险发生了新的变化，并逐渐传递到金融领域。

据中国人民银行消息，今年年初，中国人民银行对比特币交易平台进行了多次现场检查，发现北京部分平台未经批准开展融资业务，比特币交易平台风险，未完全履行反洗钱义务。被投资者操纵，告上法庭；BTC100夸大了其平台的比特币交易规模。

此外，目前国内比特币平台数十亿客户资金缺乏第三方托管，客户资金面临“跑路”风险。

监管挑战

违规平台要严惩或关停。

在比特币风险越来越大的背景下，监管部门采取了一系列措施对比特币及其交易平台进行清理整顿，取得了一定的成效。与2016年底相比，北京各大交易平台的交易量和交易额均下降了99%以上，全球以人民币计价的比特币交易占比从95%大幅下降至目前的15%。市场主导地位向国际市场主导地位转变。

“按理说，比特币不能兑换成人民币，也不能用于支付结算。成交量应该会逐渐萎缩。但事实上，近年来，国内比特币价格一直在上涨。”赵耀认为，一些金融机构和支付机构没有严格执行五部委的要求，违法行为为比特币交易提供了便利。

建议专家相关部门建立比特币交易平台投资者实名审核制度，实现交易和交换过程的透明化；加大对比特币交易平台违规行为的处罚力度，对一些比特币交易的严重违规行为进行处理。该平台已被关停并被封禁。

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