1. 主页 > 行情数据

香港证监会更新关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集常见问题集,就虚拟资产列出 2 条常见问题及答案


欧易(OKX)交易所 - 全球顶尖数字货币交易平台

注册立即 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,邀请码:vip1234,享受 20%手续费减免。

欧易注册 APP下载

MarsBit消息,香港证监会更新关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集的常见问题集(FAQs),就虚拟资产列出 2 条常见问题及答案,提醒金融机构在虚拟资产转帐时应注意合规。《打击洗钱指引》中列明,在进行涉资不少于 8000 港元的虚拟资产在转帐前,汇款机构须取得和记录汇款人及收款人资料,并安全地向收款机构提交有关资料,有关指引将于 2024 年 1 月 1 日生效。问题集说明,在指引生效前,如金融机构无法立即向收款机构提交所需资料,则应在切实可行的范围内,尽快在虚拟资产转帐后提交所需资料。

香港证监会同时提醒,金融机构纯粹依赖客户自行作出的声明是不足以协助金融机构确定客户对于户口或非托管钱包的拥有权或控制权。重申应参考《打击洗钱指引》第 12.10.6 段所载列的确认方法的例子,即微支付测试及讯息签署测试。

本文来自网络,不代表币圈之家立场,如有侵权请联系我们删除,转载请注明出处:https://www.110btc.com/hangqing/129035.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:440886

工作日:9:30-18:30,节假日休息