嵌套加密货币交易平台利用其他交易平台的账户为客户提供加密货币交易服务，其本身并不直接促成交易。相反，该平台桥接用户和其他服务供应商。嵌套是传统银行业务的常规手段，提供特定银行无法提供的服务，例如国际转账。

嵌套式加密货币交易平台利用其他交易平台的账户向客户提供加密货币交易服务，不直接促成交易。相反，该平台是用户和其他服务提供商之间的桥梁。嵌套是传统银行的常规手段，提供特定银行无法提供的服务，如国际转账。

在加密货币行业，嵌套交易平台的认证和反洗钱流程普遍松散，甚至根本没有规则。普遍缺乏合规性给了网络犯罪分子可乘之机，使得嵌套交易平台成为洗钱、欺诈和勒索软件支付的温床。

用嵌套的交易平台进行交易，相当于个人把资产委托给平台。与合规的集中式或分散式交易平台相比，嵌套式交易平台缺乏安全性和可靠性。如果处理被制裁的嵌套交易平台，还可能面临法律问题。

选择交易平台时，请确认是否有正当的身份认证和反洗钱验证，一般需要几天时间才能办理。如果交易平台能够实现几乎无限的实时交易，就需要进行深入的调查。合法的交易平台不会隐藏交易方式，资金来源可以通过区块链浏览器轻松查看。

简介

加密货币必须通过可信网站进行交易。为了保证安全，用户需要有足够的耐心完成身份认证和反洗钱验证。一些没有耐心的用户选择注册规则很少甚至没有验证的实时交易平台。

虽然其中一部分是合法的分散交易平台，但剩下的可能是处理被盗资金和洗钱的嵌套交易平台。使用嵌套交易平台无法保证个人资金安全。为了确保个人加密货币的安全，有必要了解嵌套交易平台的概念、功能和识别方法。

什么是嵌套？

嵌套是指金融服务提供者在另一家金融机构开立账户并使用其服务的行为。账户持有人起到桥梁作用，通过嵌套账户向客户提供服务。这有很多原因。例如，一个国家的银行可以向其他国家的银行提供业务服务和生态系统，这称为代理银行业务。

假设客户想把钱转到澳大利亚的银行账户，但是他们的银行不一定能做到，他们会通过代理行为客户转账。客户的银行通过其在代理行的嵌套账户处理转账申请。代理行应谨慎行事，对合作银行进行尽职调查。代理银行本质上是在为对此一无所知的客户提供服务，所以需要信任嵌套的账户持有人。

什么是嵌套式加密货币交易平台？

嵌套的加密货币交易平台工作起来相当简单。或者实体或个人在受监管的交易平台上创建账户，然后利用该账户通过自己的嵌套账户向第三方提供交易服务。这些嵌套的交易平台有时被称为 即时交易平台 ，通常在不同的交易平台有多个账户。

有的嵌套交易平台需要提供认证文件，有的几乎不需要提供任何认证材料。这就引来了诈骗犯、诈骗犯、敲诈者。一些嵌套的交易平台甚至可以用现金面对面买卖加密货币。

筑巢有哪些危险？

传统金融最棘手的问题之一就是洗钱风险。代理人只是直接与相关受托银行打交道，无法确定是与什么身份的客户打交道。因此，嵌套必须加强对相关银行的尽职调查。否则，个人甚至整个国家都可能被列入黑名单，受到制裁。如果相关银行未能遵守规定，受托银行最终可能会卷入非法活动，如逃避制裁或洗钱。

加密货币行业正处于法规健全阶段，方便嵌套交易平台钻空正当其时。嵌套交易平台可以在各大加密货币交易平台悄悄开户。

嵌套的加密货币交易平台有哪些危险？

利用嵌套加密货币交易平台损害的不仅仅是集中交易平台的利益。由于以下原因，用户及其资金的安全也将处于危险之中:

1。相对于规范的交易平台，用户保证金的安全性更弱。

2。用户可能卷入与资助犯罪和恐怖主义有关的非法事件。

3。监管机构可能会关闭此类交易平台，导致用户失去加密货币或其他资产。

4。如果用户故意与涉及违法行为的交易平台合作，将面临执法部门的法律起诉。

避免危险的最好方法是不要使用嵌套的加密货币交易平台。这种平台隐藏很深，很难识别。遵循以下建议，我们可以最大程度地保护自己。

嵌套式交易平台和分散式交易平台有什么区别？

首先，嵌套式交易平台和去中心化交易平台看起来都差不多。分散式交易平台不需要认证，嵌套式交易平台认证流程松散或者根本不需要认证。然而，这两种处理事务的方式是完全不同的。去中心化的交易平台直接连接买卖双方，甚至使用流动性池。平台从不监管交易的加密货币，交易过程由智能合约处理。嵌套交易平台直接监管用户的加密货币，使用其他交易平台的服务。

Suex嵌套交易平台事件

我们来看一个真实案例。2021年9月21日，美国外国资产控制办公室(OFAC)对加密货币交易平台Suex实施制裁。Suex在捷克共和国注册，在俄罗斯运营。Suex OTC通过使用Coin Security和其他大型交易平台，向客户提供嵌套的加密货币交易平台服务。Suex几乎不需要认证，甚至可以将面对面的现金兑换成加密货币。

chain analysis研究指出，Suex为大量勒索软件攻击和黑客攻击洗钱。Ann主动停用了几个Suex相关账户，外国资产控制办公室(OFAC)将近30个不同的钱包列入黑名单，包括比特币、TEDA和以太坊钱包。Ann暂停合作的还包括加密货币银行Chatex。据说Chatex和Suex的生意有关，后来被OFAC制裁了。所有与Suex打过交道的个人目前都面临法律风险。自外国资产控制办公室(OFAC)做出制裁决定以来，Chatex已关闭其网站。

如何识别嵌套交易平台？

嵌套的交易平台不会向世人露出真面目。以下是识别嵌套交易平台的基本方法，可以保证人身和资金安全:

1。平台不需要身份认证或反洗钱验证，或者验证要求极低。交易平台可以不受限制实时注册，这是一个明显的警示。

2。用户界面没有明确显示在哪里交易。

什么是嵌套交易平台？为何必须避而远之？ 3。交易平台没有明确表示可以促成交易。合法的交易平台会写明交易是直接通过自己的平台进行，而不是嵌套账户。

4。交易平台总结了不同的费率供用户选择。这意味着交易平台在使用多个交易平台的嵌套账户。

5。如果你怀疑你使用了嵌套交易平台，尝试通过区块链浏览器追踪区块链的加密货币，你可能会发现加密货币来自与其他交易平台关联的钱包。

摘要

只有通过受监管的比特币等加密货币交易平台购买比特币、比特币等数字货币，才能安全。虽然首次注册需要一些时间，但适当的身份认证和反洗钱程序有助于保护个人安全。用户应平等对待交易平台和其他金融机构，使用前做好尽职调查。

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