太一钱包（dough 钱包）

cd的钱包被涉嫌洗钱

闪电在线钱包DropBit的创始人拉里·哈蒙(Larry Harmon)正面临与使用黑暗门户网站有关的指控，涉嫌清洗价值3.11亿美元的比特币。

据辛辛那提(Cincinnati.com)援引法庭文件报道，哈蒙被控在未经FinCEN许可的情况下，共谋洗钱和经营汇款业务。

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哈蒙上周被捕，可能面临14至17年半的监禁。他目前被拘留，因为他涉嫌参与加密货币，据称有飞行危险。据报道，文件显示，他正在运行一个名为Grams的黑暗网络门户，该门户被称为“黑暗网络的谷歌”。

本质上，Grams是一个黑暗的网络搜索引擎。据报道，哈蒙利用现已停业的网站推广名为Helix的比特币混合服务，该服务通过CoinJoin交易混合BTC，以掩盖资金来源。这些交易与洗钱和其他非法活动有关。

法庭记录显示，检察官称这是一个有利可图的项目，因为用户可能会在Helix之前通过Blix传递他们的BTC，然后在现已停业的AlphaBay市场使用它。

哈蒙在暗网上向客户宣传螺旋，以隐瞒执法部门的交易。

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据说Helix在活跃的时候已经清洗了“至少354469个比特币”，价值约3.11亿美元。它收取2.5%的费用，这意味着哈蒙可以通过运行这项服务获得8900 钱包方案 BTC(按今天的价格计算为9000万美元)。

报道称，哈蒙在当局开始打击黑暗网络门户后关闭了克和螺旋。DeepDotWeb是一个提供黑市目录的网站。据说网站通过附属链接从中获利。该网站于2019年5月关闭。

播客主持人彼得·麦科马克最近与哈蒙的哥哥加里进行了交谈。他透露，DropBit的资产已经被FBI冻结，FBI已经从其闪电网络节点删除了价值4000美元的比特币。

3/Larry被拒绝担保，因为即使他没收了所有资产，他也被认为有逃跑的危险。

另外，忍者币资产全部冻结，@ garmon2525认为FBI从其闪电节点删除了4000美元的比特币。

——彼得·麦科马克(@ Peter McCormack)2020年2月13日

结果，多亏了哈蒙兄弟的资金支持，这个应用程序还在运行。

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