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何立新法官:中国经济刑事刑事案件辩解法官、广强法官房产公司犯罪活动辩解与研究中心核心理念法官

杨己法官:中国经济刑事刑事案件辩解法官、广强法官房产公司犯罪活动辩解与研究中心总干事

在为数众多交互式汇率中,USDT是如前所述英镑订价而具备平衡商业价值的汇率虚拟货币,1USDT=1英镑,因其产品价格平衡而受很多交互式汇率投资人的追捧。但USDT在相同的进行买卖网络平台上有相同的产品价格出价,继而造成了两类专门针对借助USDT在相同进行买卖网络平台产品价格差别来赚得利润率的有关人员,即USDT本票商。

USDT搬砖是指犯罪者在三个相同网络平台赢利USDT,以赚得当中佣金的进行买卖犯罪行为。依有关法律条文及经济政策,USDT在他们北欧国家被判定为一类交互式货品,所以对个人能民主自由进行买卖,所以本票商搬砖又怎样违反规定呢?

在本栏办理手续几起类似于刑事案件中,本票奥尔奈在OKCoin网,OK网络平台上买U,接着到其它网络平台比如ESI、ABF、KB等位数汇率进行买卖网络平台(下列全称网络平台R)透过网络平台穿针引线进行买卖转卖U以赚得佣金。

网络平台R穿针引线式进行买卖是指,进行买卖双方在网络平台R上注册为网络平台服务商,犯罪者(转卖人)将其持有的USDT的数量以及产品价格挂在网络平台上销售,而买家则根据自身需购买USDT的数量以及产品价格下单,网络平台则根据双方的进行买卖情况进行匹配,双方在进行买卖之前不知道对方的身份以及有关信息。在网络平台匹配成功后,买方按照卖家在网络平台上的银行账户给对方转款,卖家确认收到款项后,网络平台会依订单数量的USDT划到买方账户内,至此,网络平台R的穿针引线进行买卖模式完成。

网络平台R因为涉嫌诈骗、传销等犯罪被公安机关立案侦查,公安机关在侦查过程中,如果发现本票商在转卖U时,接受了涉嫌诈骗、传销等犯罪而来的资金,就会对本票商采取相应刑事手段进行调查,如刑事拘留,查封银行帐号等。

办案机关通知或抓捕本票商到案后会立即对本票商进行讯问,了解本票商进行买卖U的过程,与进行买卖对手的关系,款项流向以及获利情况等。办案机关根据掌握的案情会做出两种相同处理:一类是,办案机关了解清楚本票商进行买卖模式后,在判定本票商确实与上游犯罪无关后,一般都直接让本票商回去并为本票商解封账户。这种情况,本票奥尔奈幸运的;另一类情况是,办案机关认为,本票商透过进行买卖U的方式,以自己的银行账户为上游犯罪转移赃款,这就是本票商为上游犯罪提供帮助犯罪的实锤,从而以本票商涉嫌洗钱罪,帮助信息网络犯罪活动罪等进一步羁押侦查。

在实务中,部分办案机关只注重本票商的客观违法性,而忽视审查其是否具备主观犯罪故意的办案思维是有待商榷的。

一、部分办案机关认为在我国进行买卖U涉嫌违法、犯罪,这与我国现有法律条文法规及司法判例不相符合;qtum区块链官网

《民法典》第一百二十七条的规定:法律条文对数据、网络交互式财产的保护有规定的,依其规定。最高人民法院、北欧国家发展和改革委员会《关于为新时代加快完善社会主义市场中国经济体制提供司法服务和保障的意见》中也提出:加强对位数汇率、网络交互式财产、数据等新型权益的保护,充分发挥司法裁判对产权保护的商业价值引领作用。

《关于防范比特币风险的通知》(银发〔2013〕289号,下列全称《通知》),明确了比特币的性质,认为比特币不是由汇率当局发行,不具备法偿性与强制性等汇率属性,并不是真正意义的汇率。从性质上看,比特币是一类特定的交互式货品,不具备与汇率等同的法律条文地位,不能且不应作为汇率在市场上流通使用。但是,比特币进行买卖作为一类互联网上的货品进行买卖犯罪行为,普通民众在自担风险的前提下拥有参与的民主自由。

南阳市中级人民法院(2020)豫13民终1599号判决认为:……但根据中国人民银行等部门发布的通知、公告,本案涉及的USDT位数汇率是一类类似于于比特币的网络交互式汇率……

温州市中级人民法院(2020)浙03民终347号判决认为,虚拟货币发行融资犯罪行为涉嫌非法犯罪不影响双方当事人如前所述交互式汇率持有、流转犯罪行为的效力判定,交互式汇率作为交互式财产进行进行买卖,属于合同法上的进行买卖对象,并未为法律条文、行政法规所禁止,其相应民事利益应受法律条文保护。

从上述规定以及案例中,他们能明确得出下列结论:

1.USDT是类似于比特币一样,在我国的法律条文地位是一类网络交互式财产,普通民众对这类财产能依法进行占有、使用、收益以及处分的;

2.我国民众在自担风险的前提下,能在网络上进行民主自由进行买卖、进行买卖,这种进行买卖犯罪行为应当是合法、有效的,而非公安机关认为的涉嫌违法、犯罪;

因此,USDT是作为合法交互式货品性质,以及犯罪者在各个网络平台上正常进行买卖犯罪行为合法性,是无罪辩解的前提。

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二、网络平台R穿针引线式进行买卖方式,本票商在进行买卖前客观上根本无法知晓其进行买卖对手的身份以及收取的款项的性质,不可能与对方形成共谋的意思表示,主观上也不可能是明知;

网络平台R的穿针引线进行买卖,类似于于滴滴打车订单匹配模式,在网络平台进行买卖之前,进行买卖双方的身份都是隐匿的,双方的进行买卖完全由网络平台进行随机匹配与穿针引线,犯罪者在转卖USDT时,无法知晓对方身份信息,即使对方客观上确实是透过与犯罪者进行买卖U时进行诈骗、洗钱等犯罪活动,犯罪者主观上也不可能与对方进行共谋或者明知对方是犯罪犯罪行为而提供帮助。qtum区块链官网

这种随机的穿针引线模式中,也会在犯罪者收款的情况有所体现。双方是随机的进行买卖,犯罪者银行卡往往只有一两笔是接受了上游犯罪有关人员的赃款,而不可能是经常性、大量地接受了赃款,这个客观事实从侧面证明了犯罪者不可能与对方形成共谋或者明知对方犯罪而提供帮助。

三、除了上述进行买卖模式之外,犯罪者在网络平台以真实身份信息以及银行卡实名注册从侧面也能说明其没有犯罪主观故意;

在本栏处理多件本票商刑事案件中,当事人都是以自身合法收入买U进行搬砖赚得佣金。在办案中,在本栏与当事人谈到实名注册时,在当事人看来,其在OKCoin或者OK网络平台购买USDT都是使用自己多年合法积蓄,在进行买卖时,肯定要实名制,这样能更好保护自身合法权益,他们从未想过以此进行违法、犯罪活动。相反,若自身主观上是为了违法、犯罪,那必然不会用自己实名注册,这样就相当于自己裸奔。

当事人上述想法还是很有代表性的,在故意犯罪中,犯罪者必然绞尽脑汁切断犯罪犯罪行为与自己任何联系,以确保自身不被办案机关查处,而非故意将自身暴露,这才符合日常逻辑。

根据上述分析,本栏结合办理手续此类刑事案件的实战经验,总结出USDT本票商涉嫌帮信罪的无罪辩解要点。

1.在此类刑事案件中,本票商之所以是无罪,最关键原因是网络平台R订单随机匹配模式,使得本票商客观上根本无法知晓其进行买卖对手身份等信息,因此,本票商主观不可能与上游犯罪有关人员有共同犯罪的故意。

2.辩解法官在办案中,应透过高效的会见与当事人梳理清楚网络平台R随机匹配订单的有关事实,以便当事人在面对讯问时,能够清楚、明白的阐述,以此说明其在与对手进行买卖时,双方没有任何的意思联络。

3.为证明对当事人有利的供述的真实性,辩解法官应调查网络平台R进行买卖规则的以及当事人银行流水等客观证据,使得两者对于网络平台R订单随机匹配的事实能与客观证据相互印证,这对论证当事人无犯罪故意是极为有利的。

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4.辩解法官应梳理出当事人在OKCoin网、OK网络平台以及网络平台R上的对个人注册信息、USDT入金、出金的相应事实及证据等,以此证明当事人只是普通的USDT的本票商,而非透过进行买卖USDT为上游犯罪提供帮助的有关人员。

5.根据我国现有法律条文、经济政策以及司法判例,辩解法官应论证USDT在我国是被判定为网络交互式财产,普通民众对其合法所有的USDT应受法律条文保护,同时对个人在自担风险能民主自由进行买卖USDT。这种犯罪者并非违法、犯罪犯罪行为。

6.在实际办案中,辩解法官应当结合刑事案件事实与证据材料,透过法律条文文书详尽对当事人的搬砖犯罪行为作出分析,并配合收集到证据与办案机关做积极沟通,力争为当事人取得无罪的刑事案件结果。qtum区块链官网

综上,此类USDT本票商之所以是无罪的,主要是网络平台R订单匹配模式决定了本票商在进行买卖U之前不可能知晓对方的身份信息,客观上根本无法与对方有共同犯罪的意思联络。即本票商主观上没有犯罪故意。假若这种进行买卖犯罪行为被判定为违法犯罪,所以就意味着,在日常生活中,任何商家在收到以犯罪所得支付的消费或者购买货品的款项时,都会被判定为是上游犯罪有关人员的帮助犯。这将造成日常进行买卖变得极为不平衡,极大地阻碍社会、中国经济的发展。

因此,辩解法官在办理手续刑事案件时,应当具备破与立的思维。辩解法官应根据刑事案件事实及证据,对当事人的犯罪行为性质及其主观状态进行分析,以此判断控方指控思路是否有错误之处,并予以破解;同时,也应建立一套论证当事人犯罪者合法性有机组合,只有如此,才能为当事人争取到最佳的辩解效果。

以上内容系广强法官房产公司犯罪活动辩解与研究中心核心理念法官何立新及总干事杨己法官关于USDT本票商涉嫌帮信罪的无罪辩解要点的思考与总结。

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