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投资顾问标识符：601020       投资顾问全称：华钰矿业报告书序号：临2022-044号

可转债标识符：113027       可转债全称：华钰可转债

藏区华钰矿业股权股权有限子公司

第三届独立董事会第五次全会决议案报告书

本子公司独立董事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担民事责任。

一、独立董事会全会举行情形

藏区华钰矿业股权股权有限子公司（下列全称子公司）独立董事会于2022年5月29日向全体人员常务董事、独立董事和部份高阶职员以口头、电子零件等方式收到了全会通告和全会金属材料。

此次全会于2022年6月5日在藏区日喀则中国经济市由顿珠路华钰大楼六楼全会室以当晚和电话全会并重的方式举行。此次全会由子公司常务副董事长刘良坤老先生主持，全会应到常务董事8人，二百九十九常务董事8人，合乎《子投资顾问法》等法律、法规及《子公司法》的明确规定。

二、独立董事会全会表决情形

经深入细致表决科学研究，参会常务董事以记名的方式透过了下列决议案：

一、表决并透过《关于终止子公司非公开发行股票事项的议案》

自子公司此次非公开发行股票方案实施后，子公司独立董事会、经营管理层一直积极推进各项相关工作。鉴于，目前康桥奇多金属矿采选工程项目已实施完毕并投入生产，原募投项目方案已不再适合用于非公开发行股票项目，故原方案终止；子公司将根据发展战略规划并结合实际情形，再择机启动非公开发行股票项目，独立董事会同意终止非公开发行股票事项。

具体文本详见子公司同日披露于上海投资顾问交易所网站（www.sse.com.cn）及子公司指定报刊媒体上的相关报告书。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会表决。

独立常务董事发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。

二、表决并透过《关于举行子公司2022年第一次临时股东大会的议案》

同意子公司于2022年6月21日下午15:00在藏区日喀则中国经济市由顿珠路华钰大楼六楼全会室举行子公司2022年度第一次临时股东大会。

全会通告详见子公司同日披露于上海投资顾问交易所网站（www.sse.com.cn）及子公司指定报刊媒体上的相关报告书。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此报告书。

藏区华钰矿业股权股权有限子公司独立董事会

2022年6月6日

投资顾问标识符：601020        投资顾问全称：华钰矿业      报告书序号：临2022-045号

可转债标识符：113027        可转债全称：华钰可转债

藏区华钰矿业股权股权有限子公司

第三届独立董事会第三次全会决议案报告书区块链技术企业

本子公司独立董事会及全体人员独立董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担民事责任。

一、独立董事会全会举行情形

藏区华钰矿业股权股权有限子公司（下列全称子公司）独立董事会于2022年5月29日向全体人员独立董事以口头、电子零件等方式收到了全会通告和全会金属材料。

此次全会于2022年6月5日在藏区日喀则中国经济市由顿珠路华钰大楼六楼全会室以当晚全会和电话全会并重的方式举行。此次全会由独立董事会主席刘劲松老先生主持，全会应到独立董事3人，二百九十九独立董事3人，合乎《子投资顾问法》等法律、法规及《子公司法》的明确规定。

二、独立董事会全会表决情形

经深入细致表决科学研究，参会独立董事以记名的方式透过了下列决议案：

(一) 表决并透过《关于终止子公司非公开发行股票事项的议案》

自子公司此次非公开发行股票方案实施后，子公司独立董事会、经营管理层一直积极推进各项相关工作。鉴于，目前康桥奇多金属矿采选工程项目已实施完毕并投入生产，原募投项目方案已不再适合用于非公开发行股票项目，故原方案终止；子公司将根据发展战略规划并结合实际情形，再择机启动非公开发行股票项目，独立董事会同意终止非公开发行股票事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此报告书。

藏区华钰矿业股权股权有限子公司独立董事会

2022年6月6日

投资顾问标识符：601020       投资顾问全称：华钰矿业     报告书序号：临2022-046号

可转债标识符：113027       可转债全称：华钰可转债

藏区华钰矿业股权股权有限子公司

关于终止非公开发行股票事项的报告书

本子公司独立董事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担民事责任。

藏区华钰矿业股权股权有限子公司（下列全称子公司）于2022年6月5日举行第三届独立董事会第五次全会、第三届独立董事会第三次全会，表决透过了《关于终止子公司非公开发行股票事项的议案》。子公司决定终止非公开发行股票事项，现将有关事项报告书如下：

一、子公司非公开发行股票事项的基本情形

子公司于2020年5月11日举行第三届独立董事会第十四次全会、第三届独立董事会第十二次全会，并于2020年5月27日举行2020年第一次临时股东大会，表决透过了《关于子公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，同意子公司非公开发行不超过150,000,000股股票，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币6.8亿元（含6.8亿元），用于投资建设康桥奇多金属矿采选工程及偿还银行贷款。

2021年5月26日，子公司举行第三届常务董事第二十三次全会，并于2021年6月22日举行2021年第一次临时股东大会，表决透过了《关于子公司延长非公开发行股票相关决议案有效期的议案》，同意将此次非公开发行股票发行方案的股东大会决议案有效期和股东大会授权独立董事会全权办理此次非公开发行股票具体事宜的有效期自届满后分别延长12个月。区块链技术企业

具体文本详见子公司分别于 2020年 5月 12日、 2020 年 5月 28日、2021年5月27日及2021年6月23日在上海投资顾问交易所（www.sse.com.cn）及子公司指定报刊媒体上披露的相关报告书。

截至本报告书披露日，子公司尚未向上海投资顾问交易所、中国证监会提交相关申请金属材料。

二、终止此次非公开发行股票事项的原因

自子公司此次非公开发行股票方案实施后，子公司独立董事会、经营管理层一直积极推进各项相关工作。鉴于，目前康桥奇多金属矿采选工程项目已实施完毕并投入生产，原募投项目方案已不再适合用于非公开发行股票项目，故原方案终止；子公司将根据发展战略规划并结合实际情形，再择机启动非公开发行股票项目。

三、终止此次非公开发行股票事项的表决程序

（一）独立董事会表决情形

子公司于2022年6月5日举行第三届独立董事会第五次全会表决透过了《关于终止子公司非公开发行股票事项的议案》，决定终止非公开发行股票事项。本议案尚须提交股东大会表决。

（二）独立董事会表决情形

子公司于2022年6月5日举行第三届独立董事会第三次全会表决透过了《关于终止子公司非公开发行股票事项的议案》，独立董事会同意终止非公开发行股票事项。

（三）独立常务董事事前认可意见

经审核，子公司独立常务董事认为：独立董事会提议终止非公开发行股票事项的决定合乎《投资顾问法》《子公司法》《上市子公司投资顾问发行管理办法》等相关明确规定，不存有损害全体人员股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将相关议案提交子公司第三届独立董事会第五次全会表决。

（四）独立常务董事的独立意见

经核查，子公司独立常务董事认为：自子公司此次非公开发行股票方案实施后，子公司独立董事会、经营管理层一直积极推进各项相关工作，鉴于，目前康桥奇多金属矿采选工程项目已实施完毕并投入生产，原募投项目方案已不再适合用于非公开发行股票项目，故原方案终止；子公司将根据发展战略规划并结合实际情形，再择机启动非公开发行股票项目。独立董事会作出的终止非公开发行股票事项的决定及其表决程序合乎相关法律、法规及《子公司法》的明确规定，不存有损害全体人员股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意子公司此次终止非公开发行股票事项。区块链技术企业

四、终止此次非公开发行股票事项对子公司的影响

此次终止非公开发行股票事项系子公司综合考虑募投项目目前实际情形、子公司战略发展规划情形作出的审慎决策，有利于子公司生产经营和未来业务发展，有利于维护子公司及全体人员股东，特别是中小股东利益的情形。

特此报告书。

藏区华钰矿业股权股权有限子公司

独立董事会

2022年6月6日

投资顾问标识符：601020    投资顾问全称：华钰矿业    报告书序号：临2022-047号

可转债标识符：113027    可转债全称：华钰可转债

藏区华钰矿业股权股权有限子公司

关于举行2022年第一次临时股东大会的通告

■

重要文本提示：

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●股东大会举行日期：2022年6月21日

●此次股东大会采用的网络投票系统：上海投资顾问交易所股东大会网络投票系统

一、 举行全会的基本情形

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：独立董事会

(三) 投票方式：此次股东大会所采用的表决方式是当晚投票和网络投票并重的方式

(四) 当晚全会举行的日期、时间和地点

举行的日期时间：2022年6月21日   15点00分

举行地点：藏区日喀则中国经济市由顿珠路华钰大楼六楼全会室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海投资顾问交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月21日

至2022年6月21日

采用上海投资顾问交易所网络投票系统，透过交易系统投票平台的投票时间为股东大会举行当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；透过互联网投票平台的投票时间为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海投资顾问交易所上市子公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关明确规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 全会表决事项

此次股东大会表决议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经子公司第三届独立董事会第五次全会、第三届独立董事会第三次全会表决透过，具体详见子公司于2022年6月6日在《中国投资顾问报》、《上海投资顾问报》、《投资顾问时报》、《投资顾问日报》及上海投资顾问交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关文本。

2、 特别决议案议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无区块链技术企业

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本子公司股东透过上海投资顾问交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（透过指定交易的投资顾问子公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东透过上海投资顾问交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有子公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或是在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权透过当晚、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 全会出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国投资顾问登记结算有限责任子公司上海分子公司登记在册的子公司股东有权出席股东大会（具体情形详见下表），并可以以口头方式委托代理人出席全会和参加表决。该代理人不必是子公司股东。

■

(二) 子公司常务董事、独立董事和高阶职员。

(三) 子公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 全会登记方法

(一) 拟出席当晚全会的股东可直接到登记地点进行登记，也可透过传真、信函的方式办理登记。

(二) 参加当晚全会的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖子公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

(三) 参加当晚全会的个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(四) 登记时间：2022年6月20日上午9:00-13:00，下午15:30-17:00

(五) 登记地点：藏区日喀则中国经济市由顿珠路华钰大楼三楼独立董事会办公室

(六) 参加网络投票的股东，可以透过上海投资顾问交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、 其他事项

(一) 全会联系方式

■

(二) 出席此次股东大会的所有股东费用自理。

(三) 透过传真、信函进行登记的股东，请在传真或函件上注明联系电话，并在参会时携带全会登记需携带的文件交参会务人员。区块链技术企业

(四) 网络投票期间，如遇突发关键性事件的影响，则进程按当日通告进行。

特此报告书。

藏区华钰矿业股权股权有限子公司独立董事会

2022年6月6日

附件1：授权委托书

报备文件

提议举行此次股东大会的独立董事会决议案

附件1：授权委托书

授权委托书

藏区华钰矿业股权股权有限子公司：

兹委托     老先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月21日举行的贵子公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中同意、反对或弃权意向中选择一个并打√，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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