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势不可挡新闻报道记者 邵克

贸易结算赌徒犯罪行为形势依然严峻。势不可挡新闻报道（www.thepaper.cn）从中国公安部获得的数据表明，今年前九个月，全省中国公安部门丫蕊各类贸易结算赌徒刑事案件8800余起，抓获归案犯罪行为嫌疑人6万余人，打掉起底互联网平台1700数十个，查明所涉资本金上万亿元，扣押冻结一大批所涉资本金。目前，全省打击治理贸易结算赌徒的行动正在持续有力推进和深化。

境内外的主使总是通过相关人员、技术或是资本金链条，向亚洲地区渗透。日前，广东深圳、东莞、佛山、茂名等地疑犯接连侦破一批贸易结算互联网赌徒疑案，相关刑事案件表明，非法彩票和互联网格斗游戏成为贸易结算互联网赌徒活动的主要就载体，为了确保伺服器设在境内外的赌徒网站及APP在境内高速运营，亚洲地区部分不肖运营商、云互联网平台与境内外赌徒集团相合谋，为其提供加速、重定向等各种服务。与此同时，赌徒互联网平台的亚洲地区全权大肆展开广告推展，或是拉人头式招赌吸赌，逃税方式升级后也更加隐秘。

佛山疑犯对一起贸易结算互联网赌徒刑事案件展开抓捕。本文图片 疑犯北京青年报

十赌十骗十赌十输，贸易结算赌徒直接危害性群众财产安全可靠，危害性国家经济安全可靠和社会安全可靠稳定，保持对贸易结算赌徒犯罪行为的严厉打击高压态势，中国公安部门将持之以恒。

体育产业格斗游戏成贸易结算夜总会

2019年11月，深圳雷楚、Vizianagaram会同增主城区公安支队对互联网赌徒犯罪行为线索展开深入预判分析时发现，一个犯罪行为团伙合作开发了数款表面为普通体育产业格斗游戏、实际为互联网赌徒的APP软件。

上海市公安局清远支队治安大队大队长告诉势不可挡新闻报道，该犯罪行为团伙专门成立互联网科技有限公司，在湖南长沙及北京均建有组织工作点，针对不同地区合作开发不同动作游戏的赌徒互联网平台，其合作开发、网络管理的共有7款体育产业类赌徒APP。

上海市公安局增主城区支队副局长邵章介绍，犯罪行为团伙组织构架严密，相关人员角色分工明确，内部细分为部副（含小股东）、工程部、利亚族。部副主要就负责管理日常管理，成员有小股东、财务管理、人事，小股东参与决策和主管财务管理，并指定专职人员负责管理会计专业组织工作，另建有财务管理处长；工程部主要就负责管理赌徒软件合作开发、更新、前端设计、后台网络管理等组织工作，同时也合作开发带有支付功能的即时网络服务和互联网商城互联网平台；利亚族主要就负责管理推展、发展、维护全权，吸引会员在该犯罪行为团伙的互联网平台上独吞，同时负责管理赌徒APP中贵宾卡钻石等虚拟币的储值和兑换，以及赌徒行政事务的处理和通知。据初步调查，该犯罪行为团伙的所起底资流水逾50亿元。

介绍，该犯罪行为团伙通过出售贵宾卡钻石等虚拟币牟利。贵宾卡20元一张，为全权开房间所用，只能由全权从客服处购买。钻石1元10个，为玩家进房间开台所用，属于玩家的入场费，由全权向公司客服购买后，再销售给玩家。全权根据房间内玩家所消耗的钻石数量展开一定比例的提成，余下部分由该互联网平台赚取。区块链 不足 https://www.110btc.com/qukuai

2020年8月6日，深圳疑犯出动1000余名警力，在深圳、北京以及长沙三地同时开展抓捕行动，对该案开展统一抓捕行动，共抓获归案犯罪行为嫌疑人273人。经审查，已刑事拘留173人、取保候审22人、行政拘留45人、罚款2人，冻结银行账户1125个、所涉资本金3000多万元，捣毁赌徒互联网平台研发运营公司4家、互联网赌徒互联网平台研发运营组织工作室3个、伺服器设在境内外的特大贸易结算互联网赌徒全权犯罪行为团伙2个。

贩毒式吸赌

在公司化管理的模式下，上述犯罪行为团伙招聘客服，以分享收益、拉人头的方式在深圳和其他地区发展各级全权，提供赌徒结算服务和贿款追偿服务，不断吸引会员加入赌徒，从而获取巨额利益。

为了加快吸赌，互联网推展之外，这种模仿贩毒体系的全权模式在贸易结算互联网赌徒中大行其道。

广东茂名疑犯日前在组织工作中发现，一个以茂名市雷州籍相关人员为首的互联网贸易结算赌徒犯罪行为犯罪行为团伙，通过在境内外互联网伺服器上架设非法博彩投注互联网平台，大肆发展境内赌民展开私彩投注活动。该犯罪行为团伙使用20数十个非法博彩投注网站，在境内遥控指挥，境内外管理运营，大肆发展境内赌民在网上投注七星彩时时彩和足球博彩。

专案组经过梳理发现，该犯罪行为团伙的组织构架包括总监-大小股东-小股东-总全权-全权-会员六层，呈金字塔型，金字塔的最高层是总监，最底层是会员，每个大小股东到会员作为一个闭环式结构犯罪行为团伙，独立运作，分层管理，逐级招收下线。由会员投注，全权级以上为管理层，逐级约定股份占成和提成比率。

茂名市公安局合作开发区支队治安出入境管理一大队民警欧镇东告诉势不可挡新闻报道，该犯罪行为团伙组织构架参考了贩毒手段，更快速地发展全权和会员。该犯罪行为团伙的招吸赌对象，主要就为熟人圈子，包括亲戚、朋友、同学等。

茂名市公安局治安巡逻警察支队一大队大队长蔡海飞介绍，为逃避疑犯侦查打击，大小股东会在2至3个月让下线更换1次赌徒网站投注，部分赌徒参与者会在3-6个月更换一次赌徒账号，刑事案件存在一人使用多个赌徒网站、一人拥有多个赌徒账号、多人使用同一个赌徒账号等复杂情况。

茂名疑犯查获的电脑、银行卡等所涉物品。

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茂名疑犯先后两次组织开展抓捕行动，截至目前，先后抓获归案所涉相关人员387人，依法刑事拘留287人，网上追逃33人，逮捕245人，已移送起诉222人，查明所涉资本金流水380亿余元，冻结查封资本金资产上亿元，扣押一批所涉汽车、所涉房产。

利用数字货币USDT逃税

互联网技术的创新应用，催生了信息、工具、资本金等众多的互联网黑灰产业，也助推了赌徒网站的研发上线、技术网络管理、推展引流、资本金通道等非法利益链条。区块链 不足 https://www.110btc.com/qukuai

佛山市公安局治安巡警支队大队长赖刚告诉势不可挡新闻报道，近日，佛山疑犯侦破的一起特大贸易结算互联网赌徒案中，以覃某辉为首的不肖犯罪行为团伙打着科技公司的幌子，为多个境内外赌徒集团操控的贸易结算互联网赌徒互联网平台提供软件合作开发、技术网络管理、升级加速等技术支撑并参与地下逃税活动。境内外赌徒集团与不肖犯罪行为团伙通过社交软件展开勾连并下达指令开展赌徒业务，向我国境内渗透发展赌徒全权，招揽亚洲地区赌客展开线上赌徒。疑犯一举捣毁赌徒窝点12处、软件合作开发公司3个、互联网平台维护6处、地下钱庄3个。

通过大量普通金融类账户的客户，如银行账户、支付宝、微信等等，将非法资本金隐藏在正常交易项目中以逃避风控打击，这种被称为跑分的模式正被赌徒犯罪行为团伙广泛应用，以转移资本金或是逃税。

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广东东莞中国公安部门日前打掉一个贸易结算互联网赌徒刑事案件表明，这种跑分模式又升级了，犯罪行为嫌疑人甚至利用了数字货币。

东莞疑犯介绍，以巫某平为首的犯罪行为犯罪行为团伙，通过购买境内外伺服器，建立恒大贵宾会俄罗斯娱乐城意大利贵宾会等3个赌徒网站，设置百家乐、时时彩、北京赛车等赌徒项目。该犯罪行为团伙成员彼此分工明确，互联网赌徒组织工作室负责管理推展赌徒网站、招揽赌客等，网站刷单逃税组织工作室负责管理利用USDT(泰达币)跑分互联网平台，为境内外互联网赌徒网站提供非法支付结算服务。

参与侦办此案的东莞市公安局惠阳区支队网安大队民警戴志健告诉势不可挡新闻报道，USDT(泰达币) 是由某外国公司发行的区块链数字货币。与比特币、莱特币等常规数字货币价格波动不同，其以1:1的比例锚定美元，因此具有币值稳定、分散交易、匿名性等特点。

戴志健介绍，本案中跑分互联网平台的主要就运作模式是，跑分相关人员到USDT跑分互联网平台购入USDT币作为保证金，即可注册成为跑分互联网平台会员，参与跑分抢单。抢单最高额度为保证金金额。跑分相关人员提供购入USDT币的储值码给跑分互联网平台，跑分互联网平台汇聚各种储值额度的USDT储值码，整合成一个USDT储值码池，并以储值接口方式提供给境内外赌徒网站。

东莞疑犯查获的电脑、银行卡、手机卡等所涉物品。

截至目前，该案共抓获归案犯罪行为嫌疑人巫某平等77人，共打掉互联网赌徒网站3个，摧毁所涉组织工作室5个，其中操控贸易结算互联网赌徒组织工作室3个、网站刷单逃税组织工作室2个，查明所涉资本金上亿元，扣押冻结起底资本金200多万元。

多部门协同综合治理

围绕贸易结算赌徒中的资本金链技术链相关人员链，多部门正在协同推进综合治理。中国公安部介绍，近年来，中国公安部会同人民银行、网信、财政、商务等有关部门，核查处置8000余条涉嫌为赌徒互联网平台提供收款结算银行账户线索，并采取严厉处罚措施；打击处理境内外起底有害网站3.5万数十个，阻断相关有害短信、彩信传播7300万余次；打击处理违法销售互联网彩票网站600数十个；组织排查境内企业对外投资、承包工程、劳务合作中的贸易结算赌徒活动情况。区块链 不足 https://www.110btc.com/qukuai

同时，文化和旅游部建立贸易结算赌徒旅游目的地黑名单制度，对中国公民前往黑名单中的境内外城市和景区采取相关旅游限制措施；国家移民管理局建立起底相关人员出入境管控黑名单制度，口岸边境查缉阻截一大批起底相关人员。

在打击整治独吞相关人员方面，中国公安部门在江苏、浙江、黑龙江等地开展试点组织工作，会同相关职能部门开展综合整治，做到治安处罚到位、警示教育到位、通报单位和社区到位、列控出入境管控黑名单到位、列入金融征信到位，目前已依法处理独吞相关人员1.15万余人，对2.8万数十个可疑账户采取处置措施，对独吞相关人员形成有效震慑，取得了良好社会效果。

中国公安部有关负责管理人表示，中国公安部门将始终保持对贸易结算赌徒犯罪行为的严厉打击高压态势，并会同有关部门加强综合治理、源头治理，坚决遏制贸易结算赌徒犯罪行为乱象，坚决维护经济安全可靠、社会稳定和国家形象。中国公安部门正告为贸易结算赌徒提供各类非法服务的相关人员和参与赌徒相关人员，不要有任何侥幸心理，悬崖勒马主动投案，争取宽大处理。同时，提醒广大群众认清贸易结算赌徒十赌十骗十赌十输的骗人本质和严重危害性，自觉抵制赴境内外或在网上独吞，并积极举报贸易结算赌徒所涉线索信息，不断提高防范意识和能力，共同净化社会环境。

责任编辑：蒋子文

校对：张艳

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