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黑暗中的追踪者呈现了一个有趣的犯罪故事


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从表面上看,安迪·格林伯格(Andy Greenburg)的新书《黑暗中的追踪者:全球追捕加密货币的犯罪领主》(Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency)是一个标准的犯罪故事。真实犯罪播客的粉丝将喜欢加密版本,并在联邦调查局的面包车中获得一席之地,因为美国联邦特工通过他们的加密交易追踪犯罪分子。

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讲述的第一个故事是一个歪曲的缉毒局特工从在线毒品市场丝绸之路窃取资金的故事。它还讲述了对恐怖海盗罗伯茨(又名罗斯·乌布利希)的追捕——丝绸之路的创始人。

罗斯的操作安全性相当不错。他把 Tor 用于所有事情。他使用了一个加密的笔记本电脑,当它关闭时会自己锁定。他没有分享个人详细信息。但在隐私方面,只需要一个错误。当他第一次创办丝绸之路时,他最终被一个在线论坛上的一个小失误所破坏。

对AlphaBay的取缔是一项更加复杂的行动,通过标准调查技术的组合来讲述,这些技术还利用了加密取证公司开发的不断发展的工具,包括Chainalysis和Elliptic。在这篇评论中,我不会破坏这个惊人故事的结局。

根据Chainalysis的数据,丝绸之路在2013年达到顶峰时占所有比特币活动的近20%。丝绸之路进行了价值超过4.35亿美元的交易,在2013年9月达到4000万美元的峰值。pic.twitter.com/veOdmlb3oe

— 链解 (@chainalysis) 2020 年 11 月 5 日

一个更令人不安的部分揭示了欢迎来到视频的删除,这是一个儿童色情网站,许多用户只是简单地发送了他们的比特币。BTC$16,655直接来自“了解您的客户”合规交易所。

这本书是一本有趣的读物,是一本真正的犯罪小说。它也是Web操作安全性的有用教学工具,特别是对于新的加密用户。在过去两年中,加密货币使用量呈指数级增长,这得益于两年前在手机上可用的 MetaMask 等新钱包。

由于您不再需要成为技术专家即可使用加密货币,因此许多新用户对信息隐私的敏感度低于早期主导加密货币的铁杆技术人员。这本书应该有助于唤醒他们对加密隐私的需求。

对于隐私倡导者来说,研究刑事取证很重要,不是因为我们想帮助坏人,而是因为政府在本书中用来对付卑鄙的人的工具最终将被政府和窥探邻居应用于我们所有人。

举个例子,成千上万的人,他们的加密货币被Sam Bankman-Fried窃取,很快就会知道税法的一个不公正之处,因为盗窃不能从资本收益中扣除。如果受害者信息在 FTX 破产中泄露,美国国税局可能会使用该信息来追捕欺诈的破产受害者,以追回其账面收益所欠的资本利得税。Chainalysis的追踪技术将帮助他们做到这一点。

由于区块链上存在不可变的交易记录,您的隐私实践与尚未开发的加密取证技术竞争。

这本书比华丽的书名所暗示的要复杂得多。加密原生读者会感到宽慰,因为作者会小心翼翼地探索加密监控技术的第二个更微妙的维度。他提出了隐私和比特币倡导者的观点,例如Zcash的创始人之一Matthew Green。ZEC$40,以及比特币支持者亚历克斯·格拉德斯坦。

在叙述了Chainalysis的许多胜利之后,作者最后指出了其技术的阴暗面。讲述了与Chainalysis创始人的对话,在此期间提出了有关专制政府工作的尖锐问题。当被问及他是否确定其产品不会用于监视普通公民和压迫人权抗议者时,Chainalysis首席执行官的回答似乎令人困惑。

这本书用多个章节来介绍加密隐私学者Sarah Meiklejohn的勤奋工作。她早期开发集群技术以追踪比特币交易的工作帮助找到了加密取证和隐私奖学金的线索。

这个基础是Chainalysis早期模型的基础,她的工作和其他方面的工作最终帮助了Zcash,Monero等加密隐私工具。XMR$147和比特币币加入像Samourai这样的钱包来发展。结语指出,当她为Chainalysis提供她的工作时,她拒绝了。

她指出,她担心Chainalysis的影响不会是抓住坏人,而是被金融机构更多地用来“降低风险”,不断侵蚀金融隐私。她观察道,“那就粗略多了,对吧?

财务隐私还有希望。书中的一位特工指出,Chainalysis和执法部门声称他们可以追踪门罗币的说法站不住脚。书中甚至没有提到有人拥有追踪Zcash屏蔽交易的技术。


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