受访专家表示，国际对于虚拟货币曾经进入从消耗环节到凝滞环节全面监管的阶段。虚拟货币无序炒作、文明开展，腐蚀国度货币主权，干扰经济金融次第，严重危害国家金融安全。虚拟货币具有去中心化和匿名性的特性，假定缺少有力监管，则会为跨境洗钱和惧怕立功活动提供便利条件。而暴涨暴涨的行情加剧金融市场骚动，或有诱发系统性金融风险的能够。

虚拟币整治再加码。近期，北京市地方金融监管局辨别中国人民银行停业管理部、怀柔区政府相关部门，对涉嫌为虚拟货币交易提供软件效劳的取道文明予以清算收拾，并慎重正告：辖内相关机构不得为虚拟货币相关业务活动提供运营场所、商业展现、营销宣扬、付费导流等效劳。辖内金融机构、支付机构不得直接或直接为客户提供虚拟货币相关服务。

工商音讯显现，取道文明成立于2016年4月13日，于2021年6月18日进行简易登记，注册地为北京市怀柔区，注册资本为300万元人民币，由法定代表人宫伟100%持股，旗下包括猫力网、猫力云、猫力高高、小小 文娱 、紫舞卿然等网站，疑似为虚拟货币“猫力币”交易提供软件服务。

北京金融监管部门清算整理涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的企业，是国际全面封禁虚拟币交易的真实写照。不久前，人民银行相关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务效果，约谈了工商银行、农业银行、树立银行、邮储银行、兴业银行和支付宝等局部银行和支付机构。

在抑止金融机构、支付机构提供虚拟货币相关服务之前，对虚拟货币交易所及“矿场”的封堵也已展开。继微博账户被封禁之后，虚拟货币交易所“火币”“币安”“okex”等关键词在6月初被百度、微博封禁。

此前的2021年5月中旬，三家行业协会发布公告，重申展开法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、为虚拟货币交易提供音讯中介和定价服务等活动，遵守相关法律法规，并涉嫌合法集资、合法发行证券、合法出售代币票券等立功活动。国务院金融委第五十一次会议指出，要打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范团体风险向 社会 范畴传递。随后，新疆、云南、四川等地持续清算关停虚拟货币“挖矿”项目。

国内全面封禁虚拟币交易，在受访专家看来，主要是为了阻断虚拟货币风险的传导。

一是市场风险。进入交易市场的比特币等虚拟货币范围有限，冗杂给投资者制造一种“奇货可居”的错觉，极易被少数机构投资者或个人影响和掌握。特地是团体化“挖矿”的兴起繁杂导致大型机构或组织收买比特币，从而操控比特币市场和价格。

二是交易风险。不少投资者经常抱着一夜暴富的心态，交易杠杆一般会增加到5倍甚至更高，交易风险庞大。市场巨幅震动之下，少量高杠杆的投资者瞬间“爆仓”。此外，2019年来虚拟货币“提现难”效果日渐显现。

三是技术风险。虚拟货币交易平台的抗风险才干能否能婚配交易量的迅猛增加、所依托的区块链等技术能否能经受安全性的考验等，都是虚拟货币交易市场所面临的现实问题。多国比特币交易平台发生过安全破绽被黑客运用，导致平台托管的比特币丧失等事情。

四是合规风险。由于虚拟货币具有高度匿名性、去中心化发行等特性，不但完整脱离实体经济，更简单成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法立功活完工具，交易不但不受法律维护，还触碰法律底线和红线。比特币衍生品、“气氛币”，更是充溢着庞氏骗局和各种谎言。

曾峥指出，虚拟货币在过去几年内作为另类投资，匿名化特性使其成为电信诈骗类、开设赌场类及其他立功大约违法人员跨境洗钱立功的工具，严重破坏了我国市场经济次第的坚定。虚拟货币从实质上看还能够冲击主权货币，为了维护数字货币主权，提升人民币在全球货币体系下的协作力，必需对现有的虚拟货币体系增强监管，以防金融风险。

盘和林指出，虚拟货币在过去几年，全球范畴内发生了一波泡沫炒作，海外金融机构有很多参与其中，但是虚拟货币不具有担保属性，价格具有高坚定性，这些能够最后导致虚拟货币泡沫勾搭。而虚拟货币泡沫一旦勾搭，风险将向金融机构传导。我国采取举措，抑止虚拟货币交易，正是为了阻断虚拟货币风险的传导，防微杜渐，防患于已然，践行金融慎重准绳。

受国内全面封禁的影响，比特币价格近期徘徊在35000美元上下，相较往年4月6万多美元的价格已接近“腰斩”。随同比特币价格的大幅下调，以太币、币安币、瑞波币、狗狗币、莱特币等虚拟币也纷繁下跌。

实际上，虚拟币暴涨已是常态。5月19日，比特币一度跌破4万美元/枚，价格到达前3个月的低点。随同着比特币暴涨，加密币市场部分迎来大跌，截至2021年5月19日14时05分，以太币24小时跌幅达15.98%，莱特币24小时跌幅达11.76%，狗狗币24小时跌幅达16.31%……

此前的5月13日6点左右，比特币价格就阅历了一轮迅速下跌，最低触及45500美元，较日内高位跌去1万多美元，24小时跌幅将近15.29%。以太币跌幅超10%，瑞波币跌超17%。近日炽热的山柴犬币在事前24小时跌幅一度逾越40%，狗狗币（DOGE）跌幅17%。

更早前的4月23日上午，比特币跌破5万美元，为3月8日以来初次。随后在当日的15时59分，比特币跌破4.8万美元。而4月18日上午，比特币一小时内暴跌近8000美元，日内跌幅超15%。

每次比特币闪崩也带动虚拟币个人大跌。在比特币跌破5万美元关口时，瑞波币跌幅逾15%，以太币跌超9%至2253美元左近。在比特币日内暴跌15%时，以太币暴跌20%，币安币暴跌17%，瑞波币暴跌26%，狗狗币暴跌19%，莱特币暴跌28%。

董希淼指出，与一般投资品相比，比特币等虚拟货币具有投机性、炒作性、动摇性等特性。由于交易市场不干练、监管规则不完美，虚拟货币交易风险极高。特别在中国这样一个新兴经济体，金融市场和投资者修养均有很大提升空间，以严酷措施加强虚拟货币监管不只必要而且紧迫。

董希淼建议，下一步，我国应完美法律法规，采取针对性措施，展开虚拟货币挖矿和交易行为集合整治活动。同时，应进一步加强和改良投资者教育，加强教育的针对性和有效性，提高一般投资者对虚拟货币的风险识别和防范才干。大众应充沛见地比特币等虚拟货币的实质微风险，经受住诱惑，保护好钱包，不参与任何方式的交易、炒作活动。此外，我国应加强国际监管协作，共享监管音讯，破解虚拟货币跨境监管等方面诸多难题。

2021年是加密货币主流化的主要一年，流行的加密货币，如比特币、以太坊和Dogecoin等，在1月份发生的memestock热潮之后，迎来了绚烂的一年。这些加密货币飙升至新高，接纳了少量之前可能不熟习该行业的人关心。

不过，加密货币是不可预测的，它依然是一个令人难以置信的动摇性市场，并且它简直完整没有保护虚拟货币投资者的法律法规。但是在过来的一年里，还是有这么多的加密货币新手跳入这个“一半天堂、一半天堂”的市场中计划碰碰运气，而他们与一些骗子则组成了2021年虚拟货币市场最独自、最无耻的骗局

Squid Game鱿鱼币

把今年最大的最火爆的电视剧《鱿鱼 游戏 》变成一种加密货币，你会获得什么？

答案是你将成为本年度最“社死”的骗局之一——Squid Game的主角。

鱿鱼币是一款与鱿鱼 游戏 同名的 游戏 平台的独家代币。该平台模拟了电视剧中的六轮竞赛，最终赢家获得的奖金（剧中大奖下限为3850万美元，而这个虚拟货币项目没有下限）将以鱿鱼币的方式发放。不过玩家必需先支付预设价格的鱿鱼币才干参与每场 游戏 ，有些回合还需求用户置办在平台上出售的定制NFT（非同质化代币，在此 游戏 中相似于 游戏 皮肤或道具）。

就是这样一个听着都是镰刀割韭菜声响的项目却获得了宏大的胜利。据悉，鱿鱼币在10月20日的预售中不到1秒就售罄了，而在10月29日正式发行时，1美分一个的鱿鱼币在24小时内被炒到2.22美元，暴跌2400%，并且在接下去的几周，鱿鱼币币价到达惊人的2861.8美元（约合人民币18309元），这引得CNBC、《福布斯》、《商业内情》和其他一系列媒体对鱿鱼币的争相报道。

不过与少数庞氏骗局一样，鱿鱼 游戏 虚拟货币项目体量到了肯定阶段后也会很快装不下去。在币价炒到高峰时，曾有投资者埋怨，他们无法在独一可交易该币种的虚拟货币平台Pancakeswap上出卖持有的鱿鱼币，这本应给自己敲响警钟，但自己还是被高涨的鱿鱼币给冲昏了头脑，选择相信鱿鱼币开创人LinkedIn的注释，即该项目布置了一种创新的“反推销技术”，暂时会限制人们在需求降落时出卖鱿鱼币。

但是梦想证明这是又一个“拉地毯”骗局。美东时间11月1日，鱿鱼币突然闪崩，5分钟内从每个币2861美元跌到了0.0007美元，跌幅为99.999976%。而此时，鱿鱼币开创人LinkedIn已兑现了等值的币安币，将资金转移。

SaveTheKids币

2021年，美国社交媒体上的KOL推销加密货币是今年的一大特征。

例如近期兜售少量特斯拉股票，计划就职的做“网红”的马斯克，他就屡次在社交媒体上推销狗狗币，而明天所说的这个骗局也是由KOL在社交媒体平台上给加密货币宣扬与站台所惹起的。

2021年6月初，洛杉矶电子竞技组织FaZeClan的4位成员Kay、Teeqo、Jarvis、Nikan和YouTuber RiceGum末尾推行一种名为“SaveTheKids”的加密货币，该项目宣称将会为儿童慈善机构筹集资金，这对于项目与KOL来说本应是一个双赢的结果，但这又是一个“拉地毯”骗局。

当一个开拓者创立一个加密货币，希图带着投资者的资金逃窜时，就会呈现这种情况。在SaveTheKids代币正式推出后不久，由于那些持有大部分代币的初始投资者的大范围兜售，该加密货币下跌，SaveTheKids一上市，就变得毫无价值。

从这里看大约并不是一个骗局，但是，有人留意到，FaZe的 Kay特别喜欢推行加密货币，而这些加密货币都以这种方式终了，像Coffeezilla、SomeOrdinaryGamers和Barely Sociable这样的，FaZe 的Kay都在推行。

最终在7月初，洛杉矶电子竞技组织FaZeClan发布自查结果，4位成员因涉嫌加密诈骗，一位成员被开除，另外三位成员间接进行停赛处置。

MILF代币

 如果不对Adin Ross（阿丁·罗斯）推行MILF币的行为进行奖励，那就是失职。

Ross是一个受欢迎的Twitch媒体人，在该平台上有数百万的跟随者，但他自己却是一个不折不扣的骗子。

在社交媒体上不经意晒出自己在什么项目中赚了几钱是Ross的习用手腕。在以前，Ross是经过这种方式推行线上赌场，也正因如此在过来的一年里，他备受批判；而在今年5月份，Ross也紧跟时期潮流，杀入了加密货币世界，末尾推广一种名为MILF币的虚拟货币。

Ross照旧在社交媒体上晒出自己经过MILF币所获得的几十万美元报酬，以展现自己置办该加密货币的烦琐进程。但是，仅仅三周之后，当谈到这个投资机遇时，Ross口子的消息传递发生了鲜明的变化。

"特别说一下，我前段时间做的那个MILF Token，简直就是狗屎！我已经通知过你们不要买那玩意。"罗斯在一次直播中笑着说。"

截至发稿时，MILF币已经比Ross推广时损失了约98%的价值。

Meme Coin币

去年，假设没有假的埃隆·马斯克推特账户的回复，你不可能遇到一条关于新的Meme Coin计划的推文。

今年，假新闻稿将这种骗局提升到了新的程度。

在2021年的两个不同场所，全球批发企业的假新闻稿诈骗了媒体，让他们发布了公司将末尾接受加密货币的假消息。9月，一份假的新闻稿发布，沃尔玛将开端接受莱特币。就在几个月后，一份假新闻稿宣称克罗格公司将接受比特币现金作为付款。

但是，两则新闻都不是真的。这些虚伪文件面前的狡诈者能够胜利地经过大的新闻发布公司发布这一假消息，在那里他们被传达给支流新闻机构并被报道。随着加密货币建议者持续为他们年轻的行业寻求考证和合法性，宣称提供这种考证和合法性的骗局将继续增加。

这些行为惹起了前股票经纪人乔丹贝尔福特（华尔街之狼）的批判，他在接受《太阳报》采访中正告投资者，不要将资金投入加密货币Meme Coin，如狗狗币 (DOGE) 和柴犬 (SHIB)，由于柴犬和狗狗币是毫无价值的笑话。

Poly Network （一个去中心化交易平台）

2021年的虚拟货币骗局中，Poly Network的这场世纪大劫案必需留下姓名。

今年夏天，一名黑客发觉了去中心化金融平台Poly Network的一个破绽，能够使得他们将6亿多美元的虚拟货币转移到他们的账户。

但是，这么大的一笔钱很难无罪地消逝。在随后的几周里，黑客向Poly Network伸出援手，并声称他们一直计划归还这笔钱。Poly Network也很协作，甚至把黑客称为 "白帽子教员"（正义的黑客），试图经过他们查找到平台的安全缺陷，以便在罪恶的行为者呈现之前将其修复。

最后，好在黑客施行许愿将大部分加密货币资金转回了平台，这才使得Poly Network及其平台用户未发生更大的损失。

黑客从中获得了什么益处？首先，他们逃脱了任何可能的有益影响，因为他们进行了 历史 上最大的加密货币抢劫案，其次Poly Network还向归还资金的黑客提供了50万美元的奖励，可谓是名利双收。

Africrypt （一个虚拟货币投资平台）

据外海媒体报道，今年年中，南非加密货币投资平台Africrypt的开创人Ameer Cajee和Raees Cajee已肯定失联，与其一同消逝的还有6.9万枚BTC（目前价值约23亿美元），该起事情或成史上最大一同加密货币骗局。

据悉，Africrypt是由南非两兄弟，现年21岁的Raees Cajee和17岁的Ameer Cajee创立于2019年的加密货币投资平台，其手段受众为高净值个人和名人。

与任何其他骗局一样，Africrypt或许愿为投资者提供难以置信的高额报答，甚至曾声称能够提供10%的每日报答。该公司非常擅长瞄准受益者，致使于大少数投资者都将其视为通往财富自在的秘密钥匙。正是这个手段市场，让Africrypt在过去无机遇接触其他富饶的投资者圈子，其客户平均的投资额达到10.5万美元，有些甚至高达140万美元。

其实，在2021年4月Africrypt便已在谋划跑路了，Cajee兄弟声称他们的投资公司被黑客攻击，他们一切客户的账户都被激进了，并恳请他们不要采取法律举措，因为这会影响他们对加密货币的追回，而在跑路前七天，Africrypt公司员工已经无法访问系统后台，此时大家逐突变得焦虑了起来。预先证明大家的担忧并不多余，Cajee兄弟最终与6.9万枚BTC一同消逝在大众的视野中了。

代表投资者的律师声称，有多达6.9万枚BTC被Cajee兄弟盗走。假设这是真的，Africrypt将是迄今为止最大的加密货币诈骗案。但是南非金融部门行为监管局（Finance Sector Conduct Authority）相关负责人Brandon Top ham表示，在法律上，加密资产并不属于金融产品，因此目前该机构被制止发起正式调查。

The stolen NFT

与经过本文上述的其他骗局被盗的金额相比，Jeff Nicholas（杰夫·尼古拉斯）的故事是小巫见大巫，但它依然值得一提。

Nicholas是三个NFT的一切者（辨别是猿、猫、狗，由计算机生成的艺术品），他置办这些不可假造的代币，以证明它们所衔接的物品的一切权。

Nicholas说，骗子以提供技术支持为幌子，在接下去的一个小时里，骗子从Nicholas的钱包里消除了 NFT猿、猫和狗。据Nicholas走漏，本次诈骗损失算计约 150 ETH，约合 48万美元。

当NFT第一次被盗时，Nicholas试图传达消息，通知其他人不要购置他的被盗NF，而且平台OpenSea第一时间也锁定了Nicholas的资产，但骗子已经抢先将其卖给出价最高的人，固然Nicholas实践上仍然无时机将其拿回来，但是得通过真金白银买回来。

预先，固然区块链显现他不再具有它们，但Nicholas声称，区块链上这些无可争议的记载是不相关的，他才是真正的一切者，Nicholas最初还能供认了了NFT倡议者声称赋予任何这种价值的基础，即怀疑。

未来币圈还会有更多新型骗局，大家要留意防范，保护好自己的资产。（完）

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