近日，中国裁判文书网公布的一份刑事裁定书，将一起涉及虚假现货交易平台的重大刑事案件公之于众。

被虚假网络平台“迷惑”，18名受害人共被骗286万元。仅2018年上半年，犯罪团伙就非法获利人民币792万元。

虚构的现货交易趋势，如红酒

2017年下半年，徐和王这两个无业人员开始密谋建立一个虚假的现货交易平台来赚钱。

在张某凯的赞助下，徐在网上通过QQ与软件生产厂家联系，勇向软件生产厂家付款，先后开发了“520跨境商城”、“旺旺商城”假冒现货交易平台(以下简称“平台”)，挂靠在江西电子商务有限公司名下，使用的名称为勇。张作为平台的投资人和实际控制人，负责根据平台后台的数据确定“平台”与总代理、下属代理之间的利益分配。

发起人徐是“平台”的业务总监，负责平台的运营和维护；是一名“平台”财务人员，利用其银行卡收取被骗客户投资的款项，并在张的指示下，向下属代理人进行诈骗支付。

看来人少的团队分工很明确。在该团伙中，王、、李为总代理，负责推广假平台、招募下级代coinlist（COINLIST平台在中国哪里注册的）理、联系“平台方”徐及下级代理。在勇给代理人限额后，王用贾等人购买的银行卡从勇处收款，然后打电话给代理人。

那么，这个假的现货交易平台是怎么运作的呢？

裁判显示，该团伙制定的“平台”规则是将境外外汇交易平台的大规模数据嫁接到自己设计的现货交易平台上，虚构澳大利亚红酒、欧洲巧克力等现货交易的走势，以投资现货交易的名义，吸引公众充值运营“平台”。

平台收取客户交易的手续费，根据“客户”买入的涨跌价格是否与平台走势一致来确定盈亏。交易周期为30秒或每分钟一次，交易手续费为每笔交易的10%至15%。平台方如张某凯、徐某、勇收取5%的费用，总代理王、李某收取2%的费用。剩下的手续费和“客户”损失的钱，就归代理商所有了。

每次最低交易金额100元，最高交易金额5000元。客户“亏钱”和“交易”越多，平台和代理商的非法利润就越大。如果“客户”多赢了钱，想提现，代理人就在微信群里把这个客户举报给总代理王、李，总代理或总代理再举报给徐，通过“平台”后台封掉这个客户的操作，或者限制客户提现。

“平台”设计完成后不久，王、、李于当年10月招募初级代理。以钟某、等人为首的犯罪集团接受了虚假网络平台的规则，决定代理虚假网络平台实施诈骗活动。明知钟某等人实施诈骗，徐某等人仍为钟某团伙提供技术和平台支持。

“月入10万就能改变命运”？

文件显示，钟等人诈骗的具体方式为: nbsp钟负责在互联网“趣头条”等网站发布“月入十万，改变命运”等低投入高回报的虚假广告，引诱公众。

广告里有每个销售经理的微信二维码。事主扫描微信二维码后，销售团队经理或销售人员会通过链接添加事主为微信好友。销售经理会亲自或带领销售人员，以“投资顾问”或“助理”的身份，指导客户下载具有“演讲技巧”的交易平台，关注交易平台微信微信官方账号。

诱导客户在“交易平台”注册账号并充值后，加入以销售经理为群主的微信群。销售经理或销售人员会利用公司发放的未实名注册的专用微信号，在群里扮演“上帝”、“老师”、“三方”或掌握平台漏洞的“操盘手”等角色。

钟犯罪集团负责技术的付某联系平台总代理王、李，再利用平台提供的与“真盘”走势一致的“模拟盘”，将“模拟盘”中的赢钱截图发送至集团，在包装集团中假冒“大神”，同时“三方”在集团中冒充客户帮忙造势，引诱真客户跟随“大神”的喊话。

对于真正亏损的客户，“投资顾问”或“助理”用言语安抚，用“双投”、“充值返利”等手段诱骗其多充值、多操作。如果客户赢了很多钱，想大额提现，销售经理会将客户信息上报给某人，付某通过后台操作或总代理联系王、李，再通过平台后台上报给徐某，阻止客户操作或阻止客户提现。

上述团伙以非法占有为目的，根据共同制定或约定的平台“规则”设置骗局，骗取客户钱财，分工明确，根据级别不同扮演不同角色。

法院查明，钟等人利用上述手段，通过两个虚假的网络平台，骗取闫某等18名被害人人民币2861296元。经审计，2018年1月至6月，钟等人非法获利人民币7921831.78元。案发后，钟等人已将18名被害人被骗的钱款全部退还。

一审法院认定被告人徐、王均犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；认定被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币三十万元；认定李犯诈骗罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币十万元。上述四人的违法所得予以追缴。

一审判决后，上述四人均表示不服，纷纷上诉。最终，二审法院决定维持原审对上诉人的定罪部分，撤销量刑部分，判决许犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元；王犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；陈某勇犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；李犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。这是最终判决。

数百万用户在观看。